曲美家居: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603818        證券簡稱：曲美家居    公告編號：2023-024

(資料圖)

              曲美家居集團股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 3 月 13 日

(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)順黃路 217 號公司 B 會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                               21.8437

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長趙瑞海先生主持本次會議，會議采

用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決。本次會議的召開和表決符合

《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  女士、謝文斌先生、饒水源先生，獨立董事何法澗先生、劉松先生、傅江女

  士、陳燕生先生因工作安排未能出席。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                  同意                  反對              棄權(quán)

  股東類型       票數(shù)         比例       票數(shù)       比例       票數(shù)   比例

                       （%）                （%）          （%）

      A股   128,251,472 99.9522   61,300   0.0478     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                 棄權(quán)

  股東類型       票數(shù)         比例       票數(shù)       比例        票數(shù)       比例

                       （%）                （%）                （%）

      A股   128,251,472 99.9522   61,300   0.0478         0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                  同意                   反對                 棄權(quán)

 股東類型        票數(shù)        比例         票數(shù)        比例       票數(shù)       比例

                      （%）                   （%）               （%）

  A股      128,251,472 99.9522      61,300   0.0478        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                  同意                   反對                 棄權(quán)

 股東類型        票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)       比例

                        （%）                 （%）               （%）

  A股      128,251,472   99.9522   61,300    0.0478   0        0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                  同意                   反對                 棄權(quán)

 股東類型        票數(shù)        比例         票數(shù)        比例       票數(shù)       比例

                      （%）                   （%）               （%）

  A股      128,251,472 99.9522      61,300   0.0478        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                  反對                棄權(quán)

 股東類型       票數(shù)         比例       票數(shù)       比例       票數(shù)       比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股     128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                  反對                棄權(quán)

 股東類型       票數(shù)         比例       票數(shù)       比例       票數(shù)       比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股     128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                  反對                棄權(quán)

 股東類型       票數(shù)         比例       票數(shù)       比例       票數(shù)       比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股     128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                  反對                棄權(quán)

 股東類型       票數(shù)         比例       票數(shù)       比例       票數(shù)       比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股     128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                  反對                棄權(quán)

 股東類型         票數(shù)         比例       票數(shù)       比例       票數(shù)       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                  反對                棄權(quán)

 股東類型         票數(shù)         比例       票數(shù)       比例       票數(shù)       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  告（修訂稿）的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                  反對                棄權(quán)

 股東類型         票數(shù)         比例       票數(shù)       比例       票數(shù)       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                  反對                棄權(quán)

 股東類型         票數(shù)         比例       票數(shù)       比例       票數(shù)       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  行性分析報告（修訂稿）的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                  反對                棄權(quán)

 股東類型         票數(shù)         比例       票數(shù)       比例       票數(shù)       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                  反對                棄權(quán)

 股東類型         票數(shù)         比例       票數(shù)       比例       票數(shù)       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  相關(guān)主體承諾事項（修訂稿）的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權(quán)

                票數(shù)         比例         票數(shù)         比例          票數(shù)           比例

                          （%）                    （%）                      （%）

       A股     128,251,472 99.9522     61,300     0.0478           0       0.0000

       案》

     審議結(jié)果：通過

表決情況：

                     同意                       反對                  棄權(quán)

     股東類型       票數(shù)         比例         票數(shù)         比例          票數(shù)           比例

                          （%）                    （%）                      （%）

       A股     128,251,472 99.9522     61,300     0.0478           0       0.0000

       向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

     審議結(jié)果：通過

表決情況：

                     同意                       反對                  棄權(quán)

     股東類型       票數(shù)         比例         票數(shù)         比例          票數(shù)           比例

                          （%）                    （%）                      （%）

       A股     128,251,472 99.9522     61,300     0.0478           0       0.0000

(二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                               同意                   反對                棄權(quán)

議案

            議案名稱                    比例                  比例                 比例

序號                        票數(shù)                   票數(shù)                 票數(shù)

                                    （%）                 （%）                （%）

        關(guān)于公司符合向特定對象

        發(fā)行股票條件的議案

       定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及

       定價原則

       公司滾存未分配利潤的安

       排

       關(guān)于公司 2023 年度向特

       定對象發(fā)行股票方案論證

       分析報告（修訂稿）的議

       案

       關(guān)于公司 2023 年度向特

       訂稿）的議案

       關(guān)于公司 2023 年度向特

       定對象發(fā)行股票募集資金

       使用可行性分析報告（修

       訂稿）的議案

       關(guān)于公司前次募集資金使

       用情況報告的議案

       關(guān)于公司向特定對象發(fā)行

       股票攤薄即期回報、填補

       措施及相關(guān)主體承諾事項

       （修訂稿）的議案

       關(guān)于公司未來三年（2023

       的議案

       關(guān)于提請股東大會授權(quán)董

       事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦

       理本次向特定對象發(fā)行股

       票相關(guān)事宜的議案

(三)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

理人所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過。

三、   律師見證情況

律師：國薇、包詩韻

上海市錦天城律師事務(wù)所律師認為，公司 2023 年第二次臨時股東大會的召集和

召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，

均符合《公司法》、

        《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法有效。

特此公告。

                        曲美家居集團股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標(biāo)簽：