榮晟環(huán)保: 浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 訊息

證券代碼：603165         證券簡稱：榮晟環(huán)保      公告編號(hào)：2023-012

(資料圖片)

           浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 3 月 13 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省嘉興市平湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鎮(zhèn)南東路 588

    號(hào)會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，馮榮華先生主持，大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東

代表以記名表決的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，并進(jìn)

    行了監(jiān)票、計(jì)票，當(dāng)場宣布了表決結(jié)果。待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果出具后，監(jiān)票人、計(jì)票

    人、見證律師對(duì)投票結(jié)果進(jìn)行匯總后，當(dāng)場宣布了表決結(jié)果。本次股東大會(huì)的表

    決方式、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律

    法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    (五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

    二、     議案審議情況

    (一) 非累積投票議案

      的議案

      審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                           同意                  反對(duì)                   棄權(quán)

                                                    比例                   比例

     股東類型

                      票數(shù)        比例（%）     票數(shù)                 票數(shù)

                                                    （%）                  （%）

          A股      152,180,477 99.9698    45,906   0.0302            0    0.0000

    (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                                  同意                  反對(duì)                   棄權(quán)

議案

               議案名稱                                        比例               比例

序號(hào)                           票數(shù)         比例（%） 票數(shù)                        票數(shù)

                                                           （%）              （%）

      關(guān)于公司向不特定對(duì)

      象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

      券方案的論證分析報(bào)

      告的議案

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    本次股東大會(huì)的議案 1 為特別決議議案，已獲得超過出席會(huì)議的股東或股東

代表所持有的表決權(quán)的 2/3 以上通過。

三、   律師見證情況

律師：勞正中、曹麗慧

    公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)

議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股

東大會(huì)規(guī)則（2022 年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

特此公告。

                       浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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