盛達資源: 第十屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：000603          證券簡稱：盛達資源         公告編號：2023-013

              盛達金屬資源股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   盛達金屬資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 13 日以通

訊表決方式召開了第十屆董事會第二十二次會議，本次會議通知于 2023 年 3 月

長趙慶先生主持，本次會議的召集、召開和表決程序符合法律法規、規范性文件

及《盛達金屬資源股份有限公司章程》的有關規定。會議經表決形成如下決議：

   一、審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見公司同日刊登在信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

和信息披露媒體《中國證券報》、

              《上海證券報》、

                     《證券日報》的《關于聘任高級

管理人員的公告》（公告編號：2023-014）。

   公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見信息披露網站

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   二、備查文件

   特此公告。

                                盛達金屬資源股份有限公司董事會

                                  二〇二三年三月十四日

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