焦點熱議:中集集團: 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

股票代碼：000039、299901   股票簡稱：中集集團、中集 H 代   公告編號：【CIMC】2023-013

        中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關于召開

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2023年2月24

日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2023年第一次臨時股東大會

的通知》

   （公告編號：【CIMC】2023-009）。本次股東大會將于2023年3月16日（星期四）

召開。現(xiàn)將有關事項提示如下：

  一、召開會議基本情況

合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國國際海運集裝箱（集團）股份

有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 3 月 16 日（星期四）下午 2:55 召開 2023 年第一

次臨時股東大會。

    （2）A 股網(wǎng)絡投票時間：2023 年 3 月 16 日（星期四）  。其中，通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023 年 3 月 16 日（星期四）上午 9:15－9:25，

為：2023 年 3 月 16 日（星期四）9:15－15:00 期間的任意時間。

  本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向本公司 A 股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，本公司 A 股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)

通過上述系統(tǒng)行使表決權。本公司 A 股股東同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票中的

一種方式，同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次表決結果為準。

  A 股股權登記日：2023 年 3 月 9 日（星期四）

  H 股股權登記日：參見本公司于香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本

公司網(wǎng)站（www.cimc.com）向 H 股股東另行發(fā)出的《2023 年第一次臨時股東大會通告》。

  （1）本公司 A 股股東：2023 年 3 月 9 日下午 15：00 深圳證券交易所收市時，在

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司 A 股股東均有權出席本

次股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會議并參加表決（授權委托書詳

見附件 2）

     ，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）本公司 H 股股東：請參見本公司于香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）

及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）向 H 股股東另行發(fā)出的《2023 年第一次臨時股東大會

通告》；

  （3）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （4）本公司聘任律師及董事會邀請的嘉賓。

  二、會議審議事項

                                              備注

提案編碼                  提案名稱                  該列打勾的欄

                                             目可以投票

非累積投票提案

  根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述議案由股東大會以普通決議通過，由于僅選舉一名監(jiān)

事，不適用累積投票制。上述議案具體內(nèi)容詳見本公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）上發(fā)布的《中國國際海運集

裝箱（集團）股份有限公司關于第十屆監(jiān)事會二〇二三年度第一次會議決議的公告》及

《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關于提名補選監(jiān)事的公告》。本公司將對

中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。

  三、會議登記等事項

  （一）A 股股東

  （1）自然人股東需持本人身份證及復印件、股票帳戶卡及復印件和持股憑證。

  （2）委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證及復印件、授權委托書（參

見附件 2）

     、委托人股票帳戶卡及復印件和持股憑證。

  （3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東

賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席

會議的，需持法人代表授權委托書、代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、

股東賬戶卡、單位持股憑證。

  （4）登記方式可采用現(xiàn)場登記或書面通訊及傳真方式登記。書面通訊方式及傳真

方式登記截止時間為 2023 年 3 月 15 日（星期三）。

書辦公室。

  （二）H 股股東

   請參見本公司于 2023 年 2 月 24 日在香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）

向 H 股股東另行發(fā)出的《2023 年第一次臨時股東大會通告》。

  四、A 股股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，本公司 A 股股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體流程詳見附件 1。

  五、其它事項

   聯(lián)系人：    董事會秘書辦公室 耿濰蓉

   聯(lián)系電話： 0755－26691130

   傳真：     0755－26826579

           廣東省深圳市蛇口工業(yè)區(qū)港灣大道 2 號中集集團研發(fā)中心董事會秘

   聯(lián)系地址：

           書辦公室

   郵政編碼： 518067

大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  六、備查文件

特此公告。

                  中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

                            董事會

                         二〇二三年三月十三日

附件 1：

                       參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

      一、網(wǎng)絡投票的程序

  本次股東大會議案為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、

反對、棄權。

見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

一次投票結果為準。

      二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

      三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

至 15:00 期間的任意時間。

網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

                   授權委托書

              （2023 年第一次臨時股東大會）

委托人姓名:

委托人身份證號:

委托人持股類別：

委托人持股數(shù):

受托人姓名:

受托人身份證號:

受托人是否具有表決權：

  本委托人作為中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（股份代碼：000039，股

票簡稱：中集集團）的股東，茲委托__________先生/女士代表本人出席中國國際海運

集裝箱（集團）股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，特授權如下：

   表決指示：

                                        備注   同意   反對   棄權

                                      該列打勾

提案編碼           提案名稱

                                      的欄目可

                                       以投票

非累積投票提案

      關于補選林昌森先生為第十屆監(jiān)事會代表股東的監(jiān)事的

      議案

  注：對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。請在相應的表決意

見項下劃“√”。請根據(jù)授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權，

并在相應表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托

人對審議事項投棄權票。

   受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權： 是              否

   如有，應行使表決權：贊成     反對     棄權

   如果本委托人不作具體指示，受托人        是   否   可以按自己的意思表決。

  委托日期：2023 年  月   日

  授權委托書有效期限：

  委托人簽名（或蓋章）  ：

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