貴航股份: 2022年度董事會審計委員會履職情況報告_全球微資訊

          貴州貴航汽車零部件股份有限公司

計委員會根據中國證監會、上海證券交易所相關法律法規以及《公司章程》、《董事

會審計委員會實施細則》等規定，審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了審

(資料圖片僅供參考)

計監督職責，充分發揮專業作用。現將董事會審計委員會2022年度履行職責的具體

情況報告如下：

  一、董事會審計委員會基本情況

  公司董事會審計委員會由兩名獨立董事（其中一名為會計專業人士），一名非獨

立董事組成，獨立董事擔任主任委員。

  二、董事會審計委員會2022年度履職情況

  （一）主要工作開展情況

  報告期內，董事會審計委員會重點圍繞公司年度審計相關工作、定期報告編制、

關聯交易、財務預決算、應收款項及存貨核銷、內部控制評價及審計、合規管理年

度報告、財務報告及內部控制審計機構的聘任等重要事項的審議開展工作，具體情

況如下：

  在公司2021年年報審計工作中，董事會審計委員會嚴格按照《董事會審計委員

實施細則》的規定，在年報審計會計師事務所進場前，了解年度報告的編制計劃，

確定財務報告審計工作的時間、人員安排、重點關注及關鍵事項，審閱公司編制的

年度的財務審計工作。在年報審計會計師事務所進場后，董事會審計委員會再一次

審閱了公司財務會計報表并出具書面意見，決定同意將經會計師事務所審計的公司

  董事會審計委員會嚴格按照《董事會審計委員實施細則》的規定，認真履行審

計委員會職責，先后于2022年2月28日、4月5日、8月16日、10月17日分別對2021年

年報、2022年一季報、半年報、三季報的披露進行事前審核。確保披露信息的科學

性、合理性、有效性以及執行情況，推進公司治理水平的提升，維護廣大股東的利

益。

  公司董事會審計委員會對公司聘請的外部審計機構天健會計師事務所(特殊普

通合伙)的獨立性和專業性進行了評估，并對其執行2021年度財務報告審計工作及內

控審計工作的情況進行了監督評價，認為該事務所在為公司提供審計服務中，嚴格

遵守《中國注冊會計師審計準則》的規定，認真、嚴謹、公正，能夠實事求是的發

表相關審計意見。

  董事會審計委員會于2022年4月5日以通訊方式召開臨時會議，審議通過《關于

續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構及費用的議案》，

同意續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構，年報審計費

理年度報告

  公司董事會審計委員會認真審閱了《公司2021年度內部控體系工作報告》、《公

司2021年度內部控制評價報告》、《2021年合規管理年度報告》和天健會計師事務所

(特殊普通合伙)出具的《內部控制審計報告》，認為公司已按照《公司法》、

                                  《證券法》

等法律法規和中國證監會、上海證券交易所有關規定的要求，建立了較為完善的公

司治理結構和治理制度；公司嚴格執行了各項法律、法規、規章、公司章程以及內

部管理制度，股東大會、董事會、監事會、經營層規范運作，切實保障了公司和股

東的合法權益。公司的內部控制實際運作情況符合中國證監會發布的有關上市公司

治理規范的要求。

  根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，認真審核

零部件股份有限公司關于在中航工業集團財務有限責任公司關聯存貸款業務風險處

置預案》的議案，并發表書面確認意見，我們認為上述兩項議案的審議程序合法、

有效，交易定價公平、合理，符合公司經營發展需要，符合公司及其股東的整體利

益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

     （二）2022年度會議召開情況

 （1）2021 年度董事會審計委員會履職情況報告

 （2）2021 年度財務決算報告及 2022 年財務預算報告

 （3）2021 年年度報告及摘要

 （4）2021 年度內控體系工作報告、內部控制評價報告及內控審計報告

 （5）關于 2021 年日常關聯執行情況及 2022 年日常關聯交易預計的議案

 （6）關于應收款項及存貨核銷的議案。

 （7）2021 年合規管理年度報告

 （1）2022 年一季度報告及摘要；

 （2）關于制訂《貴州貴航汽車零部件股份有限公司關于在中航工業集團財務有

限責任公司關聯存貸款業務風險處置預案》的議案；

 （3）關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度審計機構及費

用的議案。

  （三）審計委員日常工作情況

 報告期內，公司董事會審計委員會依據《董事會審計委員會實施細則》開展工

作，對公司及所屬子公司的內部審計情況進行監督，對各項內控制度的制定和執行

情況進行檢查。

  三、總體評價

 審計委員會各委員在報告期內依據相關規定，恪盡職守、獨立、客觀、公正的

履職，較好地完成了審計委員會各項工作。

維護公司與全體股東的共同利益。

 特此報告

                              董事會審計委員會

查看原文公告

標簽：