【全球時(shí)快訊】松發(fā)股份: 松發(fā)股份：關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：603268        證券簡(jiǎn)稱：松發(fā)股份              公告編號(hào)：2022 臨-042

               廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年12月23日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 12 月 23 日         14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省潮州市楓溪區(qū)如意路工業(yè)區(qū) C2-2 號(hào)樓四樓會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 23 日

                   至 2022 年 12 月 23 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)      融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

         涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

     的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

     作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)      涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

         無(wú)

二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

    序號(hào)               議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

     上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議

審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于 2022 年 12 月 8 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、

                                    《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、       股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     (一)     本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

         的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

         進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

         行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

         份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

     (二)     持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

        賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

             持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

        投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

        下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

             持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

        全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

        以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (三)    同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)    股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會(huì)議出席對(duì)象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

    托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別         股票代碼        股票簡(jiǎn)稱           股權(quán)登記日

        Ａ股          603268     松發(fā)股份           2022/12/19

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員。

五、      會(huì)議登記方法

      為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提

前登記確認(rèn)。具體事項(xiàng)如下：

      現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2022 年 12 月 23 日 9:00-11:00；

      信函/傳真/電話登記時(shí)間：2022 年 12 月 22 日 9:00-12:00、14:00-17:00

（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)）

室

間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過(guò)傳真方式辦理登記：

   （1）自然人股東：本人身份證原件、持股憑證；

   （2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復(fù)

印件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人持股憑證；

   （3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加

蓋公章、法定代表人身份證明書(shū)原件、持股憑證；

   （4）法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

加蓋公章、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、持股憑證。

   注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過(guò)傳真方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)

系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)登記的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。

六、    其他事項(xiàng)

  郵政編碼：521031

特此公告。

                         廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

               授權(quán)委托書(shū)

廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱               同意   反對(duì)       棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：               受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：       年    月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 松發(fā)股份 臨時(shí)股東大會(huì)