陽光諾和: 陽光諾和關于籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告

證券代碼：688621      證券簡稱：陽光諾和    公告編號：2022-068

         北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

       關于籌劃發行股份及支付現金購買資產并

(相關資料圖)

              募集配套資金事項的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  特別提示：

月 8 日披露的《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司發行股份及支付現金購買資

產并募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要中對本次交易涉及的有關風險因素

及尚需履行的審批程序進行了詳細說明，敬請廣大投資者認真閱讀有關內容，并

注意投資風險。

現可能導致董事會或者本次交易的交易對方撤銷、中止本次交易方案或對本次交

易方案做出實質性變更的相關事項，本次交易工作正在有序進行中。

  一、本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的基本情況

  公司正在籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項，擬通過發

行股份及支付現金的方式向利虔、贛州朗頤投資中心（有限合伙）等 38 名北京

朗研生命科技控股有限公司（以下簡稱“朗研生命”）全體股東購買其所持有的

朗研生命 100%股權，同時擬向不超過 35 名特定對象發行股份募集配套資金，募

集配套資金總額不超過本次擬以發行股份方式購買資產的交易價格的 100%，發

行數量不超過本次交易前上市公司總股本的 30%（以下簡稱“本次交易”）。

  本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重

大資產重組特別規定》等規定的重大資產重組，不會導致公司實際控制人發生變

更。鑒于本次交易標的公司朗研生命為公司控股股東、實際控制人利虔先生控制

的其他企業，本次交易構成關聯交易。

司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等與本

次交易相關的議案，具體內容詳見公司于 2022 年 11 月 8 日刊登在上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體的《北京陽光諾和藥物研究股份

有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》及相關

公告。

  二、本次交易的進展情況

  截至本公告披露日，本次交易的相關各方就交易方案仍在進行論證、溝通，

本次交易涉及資產的盡職調查、審計、評估等相關工作仍在積極推進中。待相關

工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次交易的相關事項，并由董事會召集

股東大會審議與本次交易相關的議案，公司將按照相關法律法規的規定履行有關

的后續審批及信息披露程序。

  三、風險提示

  目前本次交易對方中武漢開發投資有限公司（以下簡稱“武漢開投”）、武

漢火炬創業投資有限公司（以下簡稱“武漢火炬”）為國資股東，合計持有朗研

生命 3.0239%股權，因其內部決策程序尚未完成，暫未與上市公司簽訂附條件生

效的《發行股份及支付現金購買資產框架協議》，除上述交易對方以外，公司已

與其他交易各方簽訂了附條件生效的《發行股份及支付現金購買資產框架協議》，

在標的公司資產評估結果確定后，交易各方將根據評估結果對交易價格進行最終

協商確認，并另行簽署正式協議，對本次交易的標的資產交易價格作出進一步約

定。本次交易事項尚需公司股東大會審議，并經上海證券交易所審核通過以及中

國證券監督管理委員會同意注冊后方可正式實施，交易能否獲得批準以及最終完

成時間存在不確定性。

  為保證信息披露公平性，維護廣大投資者利益，公司將嚴格按照相關法律法

規的規定披露本次交易事項的進展情況。公司指定信息披露媒體為《證券時報》

《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn），有關公司的信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的為準。

敬請廣大投資者關注后續公告，注意投資風險。

  特此公告。

                  北京陽光諾和藥物研究股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 進展公告 現金購買