天天消息！韓建河山: 韓建河山第四屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：603616       證券簡稱：韓建河山         公告編號：2022-046

           北京韓建河山管業(yè)股份有限公司

         第四屆董事會第十九次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  北京韓建河山管業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九

次會議通知和材料于 2022 年 10 月 12 日送達(dá)各位董事，會議于 2022 年 10 月 18

日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開并表決。會議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際表決董事 9 人。

會議由董事長田玉波主持。會議的召開程序及出席董事人數(shù)符合《中華人民共和

國公司法》等法律、法規(guī)和《北京韓建河山管業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事一致同意，會議形成決議如下：

   同意公司補(bǔ)選張?jiān)茙X先生為第四屆董事會獨(dú)立董事，任期自公司股東大會

審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。張?jiān)茙X先生有關(guān)材料已經(jīng)上海

證券交易所審核無異議通過，獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案

尚需提交股東大會審議。

   具體內(nèi)容詳見同日在《上 海 證 券 報(bào)》、《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）披露的《韓建河山關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》及其他相關(guān)

上網(wǎng)文件。

   表決結(jié)果：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，公司本次董事會審議的《關(guān)于補(bǔ)選公

司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》尚需提交股東大會批準(zhǔn)。現(xiàn)董事會作為召集人

提議召開公司 2022 年第一次臨時股東大會。

在上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站、《上 海 證 券 報(bào)》、《證券時報(bào)》上

披露的《韓建河山關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》為準(zhǔn)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  特此公告。

                      北京韓建河山管業(yè)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 韓建河山