全球即時看！模塑科技: 第十一屆董事會第十二次（臨時）會議決議公告

股票代碼：000700             股票簡稱：模塑科技              公告編號：2022-067

債券代碼：127004             債券簡稱：模塑轉債

(資料圖片)

                   江南模塑科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   江南模塑科技股份有限公司（以下簡稱“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一屆

董事會第十二次（臨時）會議已于 2022 年 10 月 14 日以專人送達、傳真或電子郵件形

式發出會議通知，并于 2022 年 10 月 18 日以通訊方式召開。本次董事會應出席董事 5

名，實出席董事 5 名，會議由董事長曹克波先生主持，公司全體監事及高級管理人員列

席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

   截至目前，公司股票已出現任意連續 30 個交易日中至少 15 個交易日的收盤價低

于當期轉股價格 85%（即 6.15 元/股）的情形，已觸發“模塑轉債”轉股價格的向下修正

條款。

   公司董事會經過綜合考慮后決定本次不向下修正“模塑轉債”轉股價格，自本次董事

會審議通過之日后（即自 2022 年 10 月 19 日起），若再次觸發“模塑轉債”轉股價格的向

下修正條款，屆時公司將按照相關規定履行審議程序，決定是否行使“模塑轉債”轉股價

格的向下修正權利。

   具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 在 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司關于不向下修正“模塑轉

債”轉股價格的公告》【公告編號：2022-068】。

   表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   三、備查文件

   特此公告。

                                          江南模塑科技股份有限公司

                                               董   事   會

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標簽： 模塑科技