環(huán)球最新：聯(lián)德股份: 聯(lián)德股份第二屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：605060      證券簡稱：聯(lián)德股份      公告編號：2022-051

(相關(guān)資料圖)

              杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司

          第二屆董事會第十六次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

   杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六

次會議于 2022 年 10 月 18 日（星期二）在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方

式召開。會議通知已于 2022 年 10 月 13 日通過書面的方式送達各位董事。本次

會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。

   會議由副董事長朱晴華主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事

項的公告》（公告編號：2022-053）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

  （二）審議通過《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性

股票的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象

授予限制性股票的公告》（公告編號：2022-054）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

三、備查文件

特此公告。

                杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司董事會

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