世界焦點(diǎn)！興化股份: 第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：002109         證券簡稱：興化股份            公告編號：2022-037

              陜西興化化學(xué)股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

(相關(guān)資料圖)

  誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  陜西興化化學(xué)股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以通訊方式

召開，會(huì)議通知于 2022 年 10 月 13 日以直接送達(dá)和電子郵件相結(jié)合的方式送達(dá)各位董事、監(jiān)

事及高級管理人員。本次會(huì)議表決截至?xí)r間 2022 年 10 月 18 日 12:00，會(huì)議應(yīng)參加表決董事

有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決結(jié)果：同意票 9 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

  公司總經(jīng)理王穎先生因工作變動(dòng)，申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。經(jīng)公司董事長樊洺僖先生

提名，提名委員會(huì)資格審查，聘任石磊先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期與本屆董事會(huì)相同。

公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2022 年 10 月 19 日的《證券時(shí)

報(bào)》《中 國 證 券 報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于總經(jīng)理副總經(jīng)理辭職

暨聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號：2022-038）。

  三、備查文件

特此公告。

                       陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 興化股份