資訊推薦:保齡寶: 關(guān)于回購(gòu)注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告

證券簡(jiǎn)稱：保齡寶         證券代碼：002286        公告編號(hào)：2022-058

            保齡寶生物股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于回購(gòu)注銷 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

             部分限制性股票的公告

  公司董事會(huì)及全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記錄、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  重要提示內(nèi)容：

  ?   限制性股票回購(gòu)注銷數(shù)量：9.90 萬(wàn)股

  ?   限制性股票回購(gòu)價(jià)格：6.98 元/股

  保齡寶生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 10 月 18 日召開(kāi)第

五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)

注銷 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。根據(jù)公司

計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的 9.90 萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

  一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

  （一）2021 年 9 月 21 日，公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第

五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司 2021 年股票期權(quán)與限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng) 的議

案》

 。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。律師事務(wù)所及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)分別出

具了法律意見(jiàn)書及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

  （二）2021 年 9 月 22 日至 2021 年 10 月 1 日，公司對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名

單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。2021 年 10 月 9 日，公司披露了《監(jiān)事

會(huì)關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意

見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》

        。

   （三）2021 年 10 月 12 日，公司召開(kāi) 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通

過(guò)了《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

             《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司 2021 年股票期權(quán)

（草案）〉及其摘要的議案》、

與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授

權(quán)董事會(huì)辦理公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

                                    。并

于同日披露了《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及

首次授予激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

   （四）2021 年 11 月 8 日，公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第

七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授

予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的首

次授予激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同

意的獨(dú)立意見(jiàn)。律師事務(wù)所及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)分別出具了法律意見(jiàn)書及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧

問(wèn)報(bào)告。

   （五）2021 年 12 月 2 日，公司披露了《保齡寶生物股份有限公司關(guān)于 2021

年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)首次授予登記完成的公告》

                               ，公司

完成了本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的登記工作，向符合條件的 135 名激勵(lì)對(duì)

象授予 619.71 萬(wàn)份股票期權(quán)。

   （六）2021 年 12 月 9 日，公司披露了《保齡寶生物股份有限公司關(guān)于 2021

年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票首次授予登記完成的公告》

                                ，公

司完成了本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的登記工作，向符合條件的 135 名激

勵(lì)對(duì)象授予 265.59 萬(wàn)股限制性股票，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票上市日

為 2021 年 12 月 13 日。本次限制性股票授予完成后，公司股份總數(shù)由 369,256,000

股增加至 371,911,900 股。

   （七）2022 年 10 月 18 日，公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事

會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于注銷 2021 年股票期

權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷 2021 年股票

期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》、《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)

與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、

《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除

限售期解除限售條件成就的議案》等議案，公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意

的獨(dú)立意見(jiàn)。律師事務(wù)所及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)分別出具了法律意見(jiàn)書及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)

報(bào)告。

     二、本次激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷部分限制性股票的情況說(shuō)明

     （一）激勵(lì)對(duì)象因離職不符合激勵(lì)條件

     根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

                “第八章 公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”的規(guī)定，

“激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)辭職或合同到期且因個(gè)人原因不再續(xù)約的，自離職之日起，激勵(lì)

對(duì)象已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不

得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷。”

     鑒于公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象中，有 1 名獲授限制性股票的激勵(lì)

對(duì)象因個(gè)人原因已從公司離職，已不再具備激勵(lì)資格，該激勵(lì)對(duì)象已獲授的 9.90

萬(wàn)股限制性股票應(yīng)由公司進(jìn)行回購(gòu)注銷。

     （二）本次回購(gòu)的價(jià)格及資金來(lái)源

     公司于 2022 年 10 月 18 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事

會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》，鑒于公司 2021 年年度權(quán)益

分派方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）

                    》規(guī)定，限制性股票回購(gòu)價(jià)格由

金。

     三、本次回購(gòu)注銷前后公司股本結(jié)構(gòu)的變化情況

     本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由 371,911,900 股變更為 371,812,900 股，

不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

                   本次變動(dòng)前              本次變動(dòng)        本次變動(dòng)后

     股份類別        股份數(shù)量         比例      股份數(shù)量       股份數(shù)量        比例

                 （股）          （%）     （股）        （股）         （%）

一、限售條件流通股         2,655,900    0.71    -99,000   2,556,900    0.69

  高管鎖定股                  0     0.00          0          0     0.00

 股權(quán)激勵(lì)限售股       2,655,900     0.71   -99,000     2,556,900     0.69

二、無(wú)限售條件流通

股

三、總股本        371,911,900   100.00   -99,000   371,812,900   100.00

  注：變動(dòng)前股份數(shù)量截至 2022 年 10 月 18 日，最終數(shù)據(jù)以回購(gòu)注銷完成后中國(guó)證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的公司股份結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)；上述股本變動(dòng)情況表中各明細(xì)

數(shù)加總與合計(jì)數(shù)如存在差異系四舍五入所致。

  四、本次回購(gòu)注銷的減資情況

  本次回購(gòu)注銷部分限制性股票將導(dǎo)致公司注冊(cè)資本減少 99,000 元，本次回

購(gòu)注銷完成后，公司將就本次回購(gòu)注銷依法履行減少注冊(cè)資本、修訂《公司章程》

及工商變更登記等相關(guān)程序。

  五、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票對(duì)公司的影響

  本次回購(gòu)注銷不會(huì)影響本次激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況

和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。公司管

理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                 （以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）

                              《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》

                        （以下簡(jiǎn)稱“《自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)》

     ”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定，本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)尚需提交股東大

會(huì)審議。

  六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)核查，公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的回購(gòu)注銷事項(xiàng)，符合《管理

   《自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

辦法》、

的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)審議程序合法、合規(guī)。本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)不

會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益

的情形。

  因此，我們同意本次公司回購(gòu)注銷部分限制性股票，并將該議案提交公司股

東大會(huì)進(jìn)行審議。

  七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

   經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)，符合《管理辦

法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事

會(huì)同意對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃已授予但尚未解除限售的限制性股票共 9.90 萬(wàn)股進(jìn)行回

購(gòu)注銷。本次回購(gòu)注銷不影響公司本次激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。

  八、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

  公司本次注銷部分股票期權(quán)事宜所涉及的注銷原因及數(shù)量，回購(gòu)注銷部分限

制性股票事宜所涉及的回購(gòu)注銷原因、數(shù)量、價(jià)格及其確定依據(jù)、回購(gòu)資金總額、

回購(gòu)資金來(lái)源等均符合《公司法》

              《管理辦法》

                   《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。

  公司本次注銷部分股票期權(quán)及回購(gòu)注銷部分限制性股票對(duì)公司股本 結(jié)構(gòu)及

業(yè)績(jī)的影響等均符合《公司法》《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。

  九、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

  深圳價(jià)值在線信息科技股份有限公司認(rèn)為：截至本報(bào)告出具日，公司本次回

購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司

法》《證券法》《管理辦法》

            《自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及

《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本

次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，履行注冊(cè)資本減少的相

關(guān)程序，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  十、備查文件

  （一）第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

  （二）第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

  （三）獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

    《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于保齡寶生物股份有限公司 2021

  （四）

年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格及回購(gòu)價(jià)格、注銷部分股票期權(quán)

及回購(gòu)注銷部分限制性股票、首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)及解除限售期解除

限售條件成就相關(guān)事項(xiàng)之法律意見(jiàn)書》；

  （五）

    《深圳價(jià)值在線信息科技股份有限公司關(guān)于保齡寶生物股份有限公司

性股票、首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)及解除限售期解除限售條件成就相關(guān)事

項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

  特此公告。

    保齡寶生物股份有限公司

          董事會(huì)

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標(biāo)簽： 限制性股票 激勵(lì)計(jì)劃 股票期權(quán)