天天觀焦點：瀘州老窖: 第十屆董事會二十三次會議決議公告

證券代碼：000568    證券簡稱：瀘州老窖       公告編號：2022-57

              瀘州老窖股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

(相關資料圖)

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會二十三

次會議于 2022 年 10 月 18 日以現場結合視頻的方式召開。召開本次

會議的通知已于 2022 年 10 月 14 日以郵件方式發出。會議應出席董

事 11 人，實際出席董事 11 人（其中，委托出席董事 1 人，龔正英董

事因工作原因未能親自出席，委托劉淼董事長代行表決權）。會議由

劉淼董事長主持，部分監事及財務總監謝紅女士列席會議。

   本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規

范性文件和公司《章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

案》。

   表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   公司2021年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票授予登記

工作已完成，公司注冊資本由1,471,615,076元增加至1,471,957,410元，

根據2021年第一次臨時股東大會的授權，決定對公司《章程》中涉及

注冊資本相關條款進行修訂。具體內容參見同日披露的《公司<章程>

修訂內容對照表》。

議案》。

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  授權經理辦公會審批除關聯交易業務外，單筆金額不超過 2 億

元的非股權類資產交易事項（包括購買或者出售資產、資產抵押、

租入或者租出資產）

        ，且該資產相關同類交易連續十二個月累計交易

金額不超過 3 億元，并有權按以上權限制定相關管理細則。

司的議案》。

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  決定由公司全資子公司瀘州老窖進出口貿易有限公司與瀘州老

窖銷售有限公司共同投資設立瀘州老窖國際貿易（海南）有限公司，

該公司注冊資本金為2,000萬元人民幣。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。關聯董事劉淼先生、

龔正英女士回避表決。

  根據實際業務需求，為拓展銷售業務渠道，同意公司全資子公司

瀘州老窖銷售有限公司向公司控股股東瀘州老窖集團有限責任公司

的全資子公司源泉文化旅游有限公司出售酒類產品，定價原則與公司

向其他非關聯經銷商銷售產品相同。預計交易金額不超過 2,000 萬元。

獨立董事對本議案已事前認可。

辦法>的議案》。

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容參見同日披露的《瀘州老窖股份有限公司對外捐贈管理

辦法》。

  三、備查文件

                  瀘州老窖股份有限公司

                       董事會

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標簽： 瀘州老窖