關注：翰博高新: 關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼：301321      證券簡稱：翰博高新          公告編號：2022-024

           翰博高新材料（合肥）股份有限公司

(資料圖片)

        關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

決定召開2022年第四次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律、行政

法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

  （1）現場會議召開日期：2022年11月3日（星期四）15:00。

  （2）網絡投票時間：2022年11月3日

  其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年11

月3日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互

聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2022年11月3日9:15至15:00期間的任

意時間。

選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，

以第一次投票表決結果為準。

（1）現場投票：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委托書委托他人出席

現場會議；

（2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登

記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；于股

權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決

權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決（授權委托書格式見附件 2），該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   二、會議審議事項

               表一 本次股東大會提案編碼實例表

                                            備注

提案編碼                 提案名稱                 該列打勾的欄

                                           目可以投票

                     非累積投票提案

        《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告的議

        案》

        《關于向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性

        分析報告的議案》

        《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措

        施及相關主體承諾的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發行

        可轉換公司債券具體事宜的議案》

二以上通過。

露。

     四、會議登記等事項

  （1）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托

代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、

委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、

股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的

代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股

東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復印件及法定代表人授權委托書辦

理登記。

  （3）異地股東可采用信函或郵件的方式在要求的時間內登記。以信函或郵

件方式登記的股東請仔細填寫《股東參會登記表》（見附件 3）。信函郵寄地址：

安徽省合肥市新站區天水路 2136 號，郵箱：hibrzq@hibr.com.cn，以便登記確

認；信函或郵件請于 2022 年 11 月 2 日 17:00 前送達（請注明“股東大會”字

樣）。

前 30 分鐘到會場辦理登記手續；本次股東大會與會股東或代理人食宿、交通費

及其他有關費用自理。網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本

次會議的進程另行通知。

  聯系人：趙倩

  地 址：安徽省合肥市新站區天水路 2136 號

  郵 編：230000

  電 話：0551-64369688

  傳 真：0551-65751228

  郵 箱：hibrzq@hibr.com.cn

   五、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易

系 統 投 票 或 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯 網 投 票 系 統 投 票 （ http ：

//wltp.cninfo.com.cn）， 網絡投票的具體操作流程見附件 1。

   六、備查文件

   特此公告。

                              翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                                   董事會

附件 1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   參加網絡投票的具體操作流程：本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平

臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：

     一、網絡投票的程序

反對、棄權。

相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投

票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的

分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總

議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

下午 13:00-15:00；

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2022 年 11 月 3 日下午 15:00。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件 2：

                      授權委托書

   茲委托________先生/女士代表本人/本公司出席翰博高新材料（合肥）股份

有限公司 2022 年 11 月 3 日召開的 2022 年第四次臨時股東大會，并代表本人/

本公司依照以下指示對下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，

受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。

                                備注     同意表決權數量

                                該列打勾

提案編碼              提案名稱

                                的欄目可   同意   反對   棄權

                                以投票

                      非累積投票提案

        《關于子公司股權結構調整暨關聯交易的議

        案》

        《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公

        司債券條件的議案》

        《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債

        券方案的議案》

        《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債

        券預案的議案》

        《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債

        券論證分析報告的議案》

        《關于向不特定對象發行可轉換公司債券募

        集資金使用的可行性分析報告的議案》

        《關于公司前次募集資金使用情況報告的議

        案》

        《關于公司可轉換公司債券持有人會議規則

        的議案》

        《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤

        案》

        《關于公司未來三年（2022-2024 年）股東回

        報規劃的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本

        宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：                    受托人（簽名）：

委托人身份證號碼：                     受托人身份證號碼：

委托人持股數：                       股份性質：

委托人證券賬戶號碼：

受托日期為      年   月   日，本次受托期限至        年       月   日止。

  備注：

“√”做出投票指示。

其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

附件 3：

                    股東參會登記表

個人股東姓名/法人股東名稱

個人股東身份證號/法人股東注冊號

股東賬戶                         持股數量

出席會議人員姓名                     是否委托

代理人姓名                        代理人身份證號

聯系電話                         電子郵箱

聯系地址                         郵政編碼

  說明：

郵寄、電子郵件方式送達公司證券辦公室，不接受電話登記；

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標簽： 臨時股東大會