空港股份: 空港股份2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600463     證券簡稱：空港股份         公告編號：臨 2023-012

(資料圖)

         北京空港科技園區股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 本次會議是否有否決議案：無

  一、 會議召開和出席情況

  (一) 股東大會召開的時間：2023 年 3 月 27 日

  (二) 股東大會召開的地點：北京天竺空港工業區 B 區裕民大街甲 6 號公司

一層多媒體會議室

  (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

  (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長韓劍先生主持，會議采用現場

投票與網絡投票相結合的方式進行表決，本次股東大會的召集、召開和表決方式

符合《公司法》及《公司章程》的規定。

  (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  二、 議案審議情況

   (一) 非累積投票議案

     審議結果：通過

     表決情況：

                        同意                      反對                             棄權

股東類型                                                  比例                                比例

                票數           比例（%）         票數                             票數

                                                      （%）                               （%）

     A股       195,040,100        100              0             0              0                  0

     (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                       同意                      反對                      棄權

議案序

                 議案名稱                       比例                      比例                      比例

 號                               票數                   票數                      票數

                                            （%）                     （%）                     （%）

     (三) 關于議案表決的有關情況說明

     無。

     三、 律師見證情況

     (一) 本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所

     律師：馬佳敏律師、樓文婷律師

     (二) 律師見證結論意見：

     公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會的人員資格、召集

人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》《上市公司股東

大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大

會形成的決議合法、有效。

     四、 上網公告附件

     北京海潤天睿律師事務所關于北京空港科技園區股份有限公司 2023 年第一

次臨時股東大會的法律意見書。

     (一) 北京空港科技園區股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議；

     (二) 北京海潤天睿律師事務所關于北京空港科技園區股份有限公司 2023 年

第一次臨時股東大會的法律意見書。

                                              北京空港科技園區股份有限公司

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