藍(lán)黛科技: 2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（陳耿）

            藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

                    （陳耿）

各位股東及股東代表：

  本人陳耿，作為藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，

在任職期間，嚴(yán)格按照《公司法》

              《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

                           《上市公司獨(dú)立董事規(guī)

則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《公司獨(dú)立董事工作制度》

等相關(guān)規(guī)定，忠實(shí)勤勉地履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，

獨(dú)立客觀地對(duì)相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，積極維護(hù)公司和全

體股東特別是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人 2022 年度履職情況報(bào)告如下：

  一、出席董事會(huì)及股東大會(huì)情況

  報(bào)告期內(nèi)，本人勤勉盡責(zé)，積極參加公司董事會(huì)、股東大會(huì)，認(rèn)真審核各項(xiàng)議

案，充分發(fā)揮專業(yè)知識(shí)，積極參與各項(xiàng)議案的討論并提出合理化建議，為公司科學(xué)

決策發(fā)揮積極作用；以謹(jǐn)慎的態(tài)度在董事會(huì)上行使表決權(quán)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，報(bào)告期

內(nèi)，本人對(duì)公司董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投了同意票，沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情形。報(bào)

告期內(nèi)，本人出席會(huì)議情況如下：

席會(huì)議 3 次，通訊方式參加會(huì)議 8 次，無(wú)缺席和委托其他董事出席的情況。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

  作為公司獨(dú)立董事，報(bào)告期內(nèi)，本人與其他兩位獨(dú)立董事一起對(duì)提交公司董事

會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，并根據(jù)自身專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)，獨(dú)立、客觀、公

正地發(fā)表意見(jiàn)。2022 年度發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)情況如下：

四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)、2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)、

公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)。

會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票條件事項(xiàng)、2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案、2022 年度非

公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案、前次募集資金使用情況報(bào)告、2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票

募集資金使用可行性分析報(bào)告、本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施

與相關(guān)主體承諾、聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)、2022 年度董事、監(jiān)事津貼事項(xiàng)、公司及

子公司 2022 年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)、2022 年度為子公司提供財(cái)務(wù)資助額度事

項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況出具專項(xiàng)說(shuō)明并發(fā)表獨(dú)立

意見(jiàn)，對(duì)公司 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案、2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、2021 年度計(jì)

提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)、聘任 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、2021 年度證券投資情況、重組標(biāo)

的公司業(yè)績(jī)承諾期屆滿減值測(cè)試專項(xiàng)說(shuō)明事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；于 2022 年

原全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格和購(gòu)置房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；并

于 2022 年 04 月 12 日對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)。

勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

                    修訂公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案、

修訂公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告、修訂公司

了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和公司對(duì)外擔(dān)保情況出具專項(xiàng)說(shuō)明

并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；對(duì)公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)、重組標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期

滿應(yīng)收賬款承諾實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

增公司及子公司 2022 年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)、增加 2022 年度為子公司提供財(cái)

務(wù)資助額度事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  以上獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況

  報(bào)告期內(nèi)，本人充分利用參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的機(jī)會(huì)及其他時(shí)間，檢查和了解公司經(jīng)

營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、公司管理及內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議及股東

大會(huì)決議執(zhí)行情況等；通過(guò)電話等方式與公司其他董事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、

內(nèi)部審計(jì)人員等保持聯(lián)系，及時(shí)了解掌握公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況；關(guān)注行業(yè)形勢(shì)及市場(chǎng)

變化對(duì)公司可能產(chǎn)生的影響，關(guān)注媒體對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)掌握公司運(yùn)行動(dòng)態(tài)，

有效履行了獨(dú)立董事職責(zé)。

  四、董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)的履職工作情況

  作為公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員以及董事會(huì)提名、薪酬與考核委員

會(huì)委員，報(bào)告期內(nèi)，本人積極履行職責(zé)，認(rèn)真審議相關(guān)議案，具體情況如下：

  作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員，本人積極參加董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)各項(xiàng)工

作。報(bào)告期內(nèi)，共主持召開(kāi)了 6 次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，主要對(duì)公司 2021 年年度報(bào)告、

價(jià)報(bào)告、聘任 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯

調(diào)整、變更內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人以及內(nèi)部審計(jì)部?jī)?nèi)審工作報(bào)告和內(nèi)審工作計(jì)劃等事

項(xiàng)進(jìn)行審查；對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及其工作進(jìn)行監(jiān)督；在年報(bào)編制期間，積極與審

計(jì)機(jī)構(gòu)溝通，督促年報(bào)審計(jì)會(huì)計(jì)師按時(shí)出具審計(jì)報(bào)告，切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)主任

委員的職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督管理作用。

  作為公司董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)委員，報(bào)告期內(nèi)，本人積極參與提名、

薪酬與考核委員會(huì)工作。報(bào)告期內(nèi)，認(rèn)真審查了公司2021年度高級(jí)管理人員薪酬考

核方案執(zhí)行情況，制訂了公司2022年度高級(jí)管理人員薪酬方案；審查了公司2022年

董事、監(jiān)事津貼方案，公司增補(bǔ)第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人情況，擬聘公司高

級(jí)管理人員情況；對(duì)《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單》進(jìn)

行了核查并發(fā)表意見(jiàn)，切實(shí)履行提名、薪酬與考核委員會(huì)委員的職責(zé)。

  五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

驗(yàn)，為公司經(jīng)營(yíng)決策建言獻(xiàn)策；認(rèn)真審核董事會(huì)會(huì)議議案，特別是利潤(rùn)分配、對(duì)外

擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)，本著維護(hù)公司及全體股東利益特別是中小股東利益的原則，

獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)；對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督和

核查，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

                               《公司信息

披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、 準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地開(kāi)展信息披露工

作。

國(guó)上市公司協(xié)會(huì)等組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和維護(hù)股東合法權(quán)益

等方面的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提升履職能力，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。

  六、其他工作

  七、聯(lián)系方式

 郵箱：chengeng@cqu.edu.cn

體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司及股東特別是中

小股東的合法權(quán)益。

                              獨(dú)立董事：陳耿

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