華天科技: 年度股東大會通知 資訊

證券代碼：002185      證券簡稱：華天科技           公告編號：2023-012

            天水華天科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   天水華天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次會議

決定于2023年4月27日召開公司2022年年度股東大會，審議公司第七屆董事會第

五次會議、第七屆董事會第六次會議與第七屆監事會第四次會議、第七屆監事會

第五次會議提交的相關議案，現將本次會議的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

次會議，審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》，決定召開公

司2022年年度股東大會。

共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》

等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

   現場會議召開時間：2023年4月27日（星期四）下午14:30

   網絡投票時間：

   （1）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票

的具體時間為2023年4月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

   （2）通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年4月27日9:15至

   本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

  公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通

股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書見附件二。

  本公司控股股東天水華天電子集團股份有限公司及股東杭州友旺電子有限

公司本次股東大會上對相關關聯交易議案回避表決。同時，該股東不接受其他股

東的委托進行投票。

  （2）公司董事、監事及高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師。

  二、會議審議事項

                                    備注

提案編碼                提案名稱         該列打勾的欄

                                  目可以投票

                                   √

        （2022 年度）

  獨立董事在股東大會上作述職報告。

  上述事項詳細內容請參見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在

《證券時報》的《天水華天科技股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公

告》、《天水華天科技股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議公告》和《天

水華天科技股份有限公司第七屆監事會第四次會議決議公告》、《天水華天科技

股份有限公司第七屆監事會第五次會議決議公告》及相關公告。

  根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第1號——主板上市公司規范運作》的要求，第5項至第10項將對中小投資者的表

決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高

級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）。

第9項、第11項至第13項需以特別決議經出席會議股東所持表決權的三分之二以

上通過。

  三、會議登記等事項

  法人股東由法定代表人出席會議的，須持有加蓋公司公章的營業執照復印

件、法人代表證明書、本人身份證及股東賬戶卡或其他能夠表明股東身份的有效

證件或證明辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人須持本

人身份證、授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡或其

他能夠表明股東身份的有效證件或證明進行登記。

  自然人股東出席會議的，須持有股東賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明股

東身份的有效證件或證明辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席的，須持本

人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡或其他能夠表明股東身份的

有效證件或證明進行登記。

地股東可用信函或傳真方式登記（須提供有關證件復印件）。公司不接受電話登

記。

  聯系地址：甘肅省天水市秦州區赤峪路88號

  聯系電話：0938-8631990

  聯系傳真：0938-8632260

  聯系人：常文瑛、楊彩萍

費自理。

     四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

     五、備查文件

  公司第七屆董事會第五次會議決議

  公司第七屆董事會第六次會議決議

  公司第七屆監事會第四次會議決議

  公司第七屆監事會第五次會議決議

  特此公告。

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二：授權委托書

                        天水華天科技股份有限公司董事會

                             二○二三年三月二十八日

附件一：

            參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

至15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                      授權委托書

      茲全權委托      先生/女士代表本人（本單位）出席天水華天科技股份有

限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我本

人（本單位）承擔。

委托人股東賬號：                        委托人持股數：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）：

受委托人姓名：                    受委托人身份證號碼：

      委托人對下述議案表決如下（沒有明確投票指示的，是否授權由受托人按自

己的意見投票：是 □         否 □ ）：

                                   備注          表決意見

提案                                 該列打勾

                提案名稱

編碼                                 的欄目可   同意    反對    棄權

                                   以投票

       預案

       董事會關于募集資金存放與使用情況的

       專項報告（2022 年度）

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：二○二三年        月    日

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