集智股份: 董事會(huì)決議公告

代碼：300553      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：集智股份      公告編號(hào)：2023-018

              杭州集智機(jī)電股份有限公司

            第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

【資料圖】

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  杭州集智機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)

議于 2023 年 3 月 27 日在公司會(huì)議室采取以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議

于 2023 年 3 月 17 日以書(shū)面、電子郵件方式向全體董事進(jìn)行了通知，會(huì)議應(yīng)到

董事 5 人，實(shí)到董事 5 人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議

由公司董事長(zhǎng)樓榮偉召集并主持。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，合法、有效。

  經(jīng)與會(huì)董事充分討論，一致通過(guò)了如下決議：

  公司總經(jīng)理樓榮偉先生在會(huì)上作了《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，董事會(huì)認(rèn)

為：2022年度公司管理層有效執(zhí)行了2022年初董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)的各項(xiàng)

經(jīng)營(yíng)決策，公司經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，各塊業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r向好。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板

信息披露網(wǎng)站上《2022年年度報(bào)告》中的“第三節(jié)管理層討論與分析”相關(guān)部分。

  公司獨(dú)立董事陸宇建先生、謝喬昕先生分別向董事會(huì)提交了2022年度獨(dú)立董

事述職報(bào)告。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上

的公告。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  董事會(huì)認(rèn)為：公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司 2022

年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。具體詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披

露網(wǎng)站上的公告。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬定

公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：

  以公司2022年12月31日總股本62,400,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)

現(xiàn)金紅利1.0元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金紅利6,240,000.00元（含稅），送紅股0

股，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中

國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  公司《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證

監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  董事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效執(zhí)

行，《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制

度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意

見(jiàn)；公司保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司出具了《長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公

司關(guān)于杭州集智機(jī)電股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意

見(jiàn)》；中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《杭州集智機(jī)電股份有限公司

內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》。

  具體詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  同意續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同

時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)工作情況決定其審計(jì)費(fèi)用。公司獨(dú)立董事對(duì)該事

項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的

創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度審計(jì)報(bào)告》詳

見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

準(zhǔn)的議案》

  本著責(zé)權(quán)利相結(jié)合的原則，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬定公司第四屆董事會(huì)董事

事津貼。在公司擔(dān)任職務(wù)的董事，其薪酬將依據(jù)公司盈利水平以及自身職責(zé)履行

情況并結(jié)合年度績(jī)效完成情況綜合確定。公司獨(dú)立董事的津貼為每年稅前人民幣

六萬(wàn)元，其履行職務(wù)發(fā)生的費(fèi)用由公司實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

  擬定公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事2023薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下：2023年度，公司監(jiān)事薪酬將

依據(jù)公司盈利水平以及自身職責(zé)履行情況并結(jié)合年度績(jī)效完成情況綜合確定。公

司監(jiān)事履行職務(wù)發(fā)生的費(fèi)用由公司實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》以及《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披

露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 59 號(hào)——上市公司發(fā)行證券申請(qǐng)文件》等法律、法規(guī)和規(guī)

范性文件的規(guī)定，公司編制了非經(jīng)常性損益明細(xì)表，并委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了

鑒證。經(jīng)鑒證，公司管理層編制的非經(jīng)常性損益明細(xì)表在所有重大方面符合中國(guó)

證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非

經(jīng)常性損益（2008）》的規(guī)定，如實(shí)反映了公司最近三年非經(jīng)常性損益情況。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于中

國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意

見(jiàn)；公司保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司出具了《長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公

司關(guān)于杭州集智機(jī)電股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核

查意見(jiàn)》；中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本報(bào)告進(jìn)行審核，出具了《杭

州集智機(jī)電股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》。

  具體詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  本次會(huì)計(jì)政策變更系公司根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16

號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)【2022】31 號(hào)）的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，

決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司法》等規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利

益的情況。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于中

國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  同意公司于2023年4月21日召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)，審議公司本次董事

會(huì)和監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)議案。

  關(guān)于會(huì)議具體事項(xiàng)詳見(jiàn)公司同日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站發(fā)

布的《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                      杭州集智機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

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