萬盛股份: 浙江萬盛股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：603010      證券簡稱：萬盛股份              公告編號：2023-032

               浙江萬盛股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?     股東大會召開日期：2023年4月17日

  ?     本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

  一、     召開會議的基本情況

  (一)    股東大會類型和屆次

  (二)    股東大會召集人：董事會

  (三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

  (四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 4 月 17 日   13 點 30 分

  召開地點：公司會議室（浙江省臨海市兩水開發(fā)區(qū)聚景路 8 號）

  (五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 17 日

                至 2023 年 4 月 17 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

  無

  二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案

    的議案》

  該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議及第五屆監(jiān)事會第四次會議審議

通過。上述會議決議公告已刊登在 2023 年 3 月 28 日的《中國證券報》、

                                       《證券

時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

  三、   股東大會投票注意事項

  （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

  （二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

  （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

  （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、   會議出席對象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

   Ａ股       603010   萬盛股份      2023/4/10

  （二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （三）公司聘請的律師。

  （四）其他人員

  五、   會議登記方法

  （一）登記手續(xù)

  ①法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會

議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格

的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位

的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。（詳見附件一）。

  ②個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明

其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人

有效身份證件、股東授權(quán)委托書。（詳見附件一）。

  ③股東可用傳真、信函或郵件方式進行登記，須在登記時間 2023 年 4 月

明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件。傳真、信函以登記時間內(nèi)公司收到為準，

并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。

  ④融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、

證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持有本人

身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營

業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

  （二）登記地點：浙江萬盛股份有限公司董事會辦公室

    地址：浙江省臨海市兩水開發(fā)區(qū)聚景路 8 號

    郵編：317000

    聯(lián)系人：林濤

    聯(lián)系電話：0576-85322099         傳真：0576-85678867

    郵箱：zjwsfr@ws-chem.com

    （三）登記時間：2023 年 4 月 14 日

    上午：9:30-11:30   下午：13:30-17:00

    六、   其他事項

    本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通。

    特此公告。

                                     浙江萬盛股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

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附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

浙江萬盛股份有限公司：

     茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                   同意   反對       棄權(quán)

      《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案

      的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                          委托日期：    年   月    日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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