全球速讀：四川黃金: 關于召開2022年年度股東大會通知的公告（更正后）

證券代碼：001337          證券簡稱：四川黃金            公告編號：2023-019

               四川容大黃金股份有限公司

 關于召開2022年度股東大會通知的公告（更正后）

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議基本情況

股東大會。

十九次會議，審議通過了《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》。本次股東大會

由董事會提請召開，召開程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司

章程》相關規定和要求。

   （1）現場會議時間：2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 14:00。

   （2）網絡投票時間：2023 年 4 月 18 日（星期二），其中：

   ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 4 月 18 日

上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

   ②通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 4 月 18 日上午 9:15—下午

   公司將通過互聯網投票系統和深圳證券交易所交易系統向全體股東提供網絡形

式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決

權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表

決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的股東。

  截至股權登記日 2023 年 4 月 13 日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件 2），該股東代理人不必是本公司股

東。

室。

     二、會議審議事項

                  本次股東大會議案編碼表

                                     子議案數：（2）

                                          √

          關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》        √

          并辦理工商變更登記的議案

          關于修訂《防范控股股東及關聯方占用公司資金制度》        √

          的議案

  上述議案具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 25 日在《中國證券報》《證券時報》

《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第

一屆董事會第十九會議決議公告》《第一屆監事會第十一次會議決議公告》及其他相

關公告。

  （1）上述提議案 8 須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的

  （2）上述議案 5 涉及關聯交易事項，關聯股東需回避表決。

  （3）對于上述議案 5、議案 6、議案 7，公司將對中小投資者的表決單獨計票并

披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有

上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  （4）公司獨立董事將在 2022 年度股東大會上進行述職。

  三、會議登記方法

  (1）自然人股東須持本人有效身份證辦理登記手續，受委托出席的股東代理人出

席會議的，持代理人身份證、授權委托書、委托人有效身份證辦理登記手續；

  (2）法人股東（或非法人的其他經濟組織或單位，下同）應由法定代表人或法定

代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持加蓋公章的營業執照（或

公司注冊證書、社會團體法人登記證書等有效證書，下同）復印件、法定代表人證明

書及有效身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理

人有效身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代

表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

之前送達或傳真到公司。

  (1）出席會議股東的食宿、交通費用自理。

  (2）會議聯系人：蔣元、楊鵬

  電話：028-61551700

  傳真：028-61551700

  郵箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                                      四川容大黃金股份有限公司

                                          董事會

                                      二〇二三年三月二十八日

附件 1：

                      參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   (1）本次股東大會所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、

棄權。

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為

準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體

議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

下午 13:00—15:00；

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字

證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 h

ttp://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

  茲全權委托        先生/女士代表我單位（本人），出席四川容大黃金股份有

限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權，本單位（本人）對本次會議審議事

項投票表決指示如下：

                              √作為投票對

                              數：（2）

        關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公

        司章程》并辦理工商變更登記的議案

        關于修訂《防范控股股東及關聯方占用公司資

        金制度》的議案

        關于修訂《中小投資者單獨計票管理辦法》的

        議案

打“√”為準。投票人只能表明“同意”“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫

其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。關聯股東需回避表決。

自制均有效；委托人為法人（或非法人的其他經濟組織或單位）的，必須加蓋法人單

位公章。

  委托人單位名稱或姓名（簽字或蓋章）：

  身份證或企業統一社會信用代碼：

  委托人股票賬號：

  委托人持股數（股）：

  受托人簽名：

  受托人身份證號碼：

  簽署日期：      年   月    日

  有效期：簽署日期至       年    月       日止

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