歐菲光: 第五屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告_世界最新

 證券代碼：002456        證券簡(jiǎn)稱：歐菲光         公告編號(hào)：2023-019

(資料圖)

          歐菲光集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）

會(huì)議通知于 2023 年 2 月 25 日以通訊方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 2 月 28

日以通訊方式召開并表決。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名。會(huì)議由

公司董事長(zhǎng)蔡榮軍先生主持，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)如下議案：

   一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》

   經(jīng)全體董事討論，同意選舉黃麗輝先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自

董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)屆滿為止。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   黃麗輝先生簡(jiǎn)歷及相關(guān)情況詳見附件。

   本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

   具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時(shí)報(bào)》

《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員辭職及工作調(diào)整暨補(bǔ)選董事、監(jiān)事和聘任高級(jí)管理人員的公告》，公告編號(hào)：2023-

   二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案》

   經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查、全體董事討論，同意選舉海江先生、劉曉臣先

生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司

第五屆董事會(huì)屆滿為止，并同意將該提案提交公司股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   海江先生、劉曉臣先生簡(jiǎn)歷及相關(guān)情況詳見附件。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   本議案需提交股東大會(huì)審議。

   具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時(shí)報(bào)》

《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員辭職及工作調(diào)整暨補(bǔ)選董事、監(jiān)事和聘任高級(jí)管理人員的公告》，公告編號(hào)：2023-

   三、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司提名委員會(huì)成員的議案》

   經(jīng)全體董事討論，同意選舉黃麗輝先生為公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，

任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)屆滿為止。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   黃麗輝先生簡(jiǎn)歷及相關(guān)情況詳見附件。

   本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

   具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時(shí)

報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員辭職及工作調(diào)整暨補(bǔ)選董事、監(jiān)事和聘任高級(jí)管理人員的公告》，公告編號(hào)：

   四、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案》

   經(jīng)全體董事討論，同意聘任黃麗輝先生為公司總經(jīng)理，同意聘任海江先生、劉

曉臣先生、譚振林先生、申成哲先生、葉清標(biāo)先生、尹云云女士為公司副總經(jīng)理，

任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)屆滿為止。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   黃麗輝先生、海江先生、劉曉臣先生、譚振林先生、申成哲先生、葉清標(biāo)先生、

尹云云女士簡(jiǎn)歷及相關(guān)情況詳見附件。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

   具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時(shí)

報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員辭職及工作調(diào)整暨補(bǔ)選董事、監(jiān)事和聘任高級(jí)管理人員的公告》，公告編號(hào)：

   五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   經(jīng)全體董事討論，公司定于2023年3月17日14:30召開公司2023年第三次臨時(shí)股

東大會(huì)，審議上述第二項(xiàng)議案。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時(shí)

報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于召開 2023 年第三次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：2023-022。

   特此公告。

                               歐菲光集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  附件：

  黃麗輝先生簡(jiǎn)歷：

  黃麗輝先生，中國(guó)國(guó)籍，1976 年生，本科學(xué)歷，畢業(yè)于湖北江漢石油學(xué)院。2007

年至今供職于公司，歷任 CTP 事業(yè)部高級(jí)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，深圳基地總裁，

品質(zhì)中心副總裁、副總經(jīng)理，CCM 影像事業(yè)群總裁，Delta 影像事業(yè)群總裁，現(xiàn)擔(dān)

任光學(xué)事業(yè)部總裁、公司非獨(dú)立董事、副總經(jīng)理。

  黃麗輝先生持有公司股票 2,262,752 股，與公司控股股東及一致行動(dòng)人、持股 5%

以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》

規(guī)定禁止任職董事和高級(jí)管理人員的情形，最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?/p>

查或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；亦不存在《自

律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名

為高級(jí)管理人員的情形；黃麗輝先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

             《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)

規(guī)定等要求的董事和高級(jí)管理人員任職資格。

  海江先生簡(jiǎn)歷：

  海江先生，中國(guó)國(guó)籍，1978 年生，畢業(yè)于北京大學(xué)。2010 年至今供職于公司，

歷任市場(chǎng)中心副總裁、觸控事業(yè)群總裁、公司監(jiān)事，現(xiàn)擔(dān)任智能汽車事業(yè)群總裁。

  海江先生持有公司股票 27,500 股，與公司控股股東及一致行動(dòng)人、持股 5%以

上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)

定禁止任職董事和高級(jí)管理人員的情形，最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其

他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?/p>

或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；亦不存在《自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為

董事和高級(jí)管理人員的情形；海江先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

              《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相

關(guān)規(guī)定等要求的董事和高級(jí)管理人員任職資格。

  劉曉臣先生簡(jiǎn)歷：

  劉曉臣先生，中國(guó)國(guó)籍，1982 年生，本科學(xué)歷，畢業(yè)于西安工業(yè)大學(xué)；2006 年

至今供職于集團(tuán)，歷任市場(chǎng)部銷售專員、銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)、市場(chǎng)部副總經(jīng)理。

現(xiàn)擔(dān)任市場(chǎng)部總裁，負(fù)責(zé)集團(tuán)市場(chǎng)業(yè)務(wù)管理。

  劉曉臣先生未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東及一致行動(dòng)人、持股

規(guī)定禁止任職董事和高級(jí)管理人員的情形，最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?/p>

查或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；亦不存在《自

律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名

為董事和高級(jí)管理人員的情形；劉曉臣先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

               《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他

相關(guān)規(guī)定等要求的董事和高級(jí)管理人員任職資格。

  李赟先生簡(jiǎn)歷：

  李赟先生，中國(guó)國(guó)籍，1982 年生，本科學(xué)歷，畢業(yè)于陜西科技大學(xué)。2011 年至

今供職于集團(tuán)，歷任 TP 事業(yè)群總監(jiān)、總經(jīng)理、總裁，CL 事業(yè)群總裁，集團(tuán)人力資

源兼行政管理總裁，事業(yè)群總裁，現(xiàn)擔(dān)任集團(tuán)副總裁、集團(tuán)人力資源總裁兼行政管

理總裁。

  李赟先生未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東及一致行動(dòng)人、持股 5%

以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》

規(guī)定禁止任職監(jiān)事的情形，最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的

處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違

規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；亦不存在《自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形；李

赟先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的監(jiān)事任職資格。

  譚振林先生簡(jiǎn)歷：

  譚振林先生，中國(guó)國(guó)籍，1983 年生，研究生學(xué)歷，畢業(yè)于美國(guó)紐約理工學(xué)院。

公司總經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任公司智能車聯(lián)事業(yè)部運(yùn)營(yíng)總裁。

  譚振林先生持有公司股票 115,250 股，與公司控股股東及一致行動(dòng)人、持股 5%

以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》

規(guī)定禁止任職高級(jí)管理人員的情形；最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有

關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏?/p>

嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；亦不存在《自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)

管理人員的情形；譚振林先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

          《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等

要求的高級(jí)管理人員任職資格。

  申成哲先生簡(jiǎn)歷：

  申成哲先生，中國(guó)國(guó)籍，1977 年生，本科學(xué)歷，畢業(yè)于吉林大學(xué)。2013 年 9 月

至今供職于公司，歷任研發(fā)處副總經(jīng)理、事業(yè)部副總裁，現(xiàn)任集團(tuán)副總裁/影像事業(yè)

部總裁。

  申成哲先生未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東及一致行動(dòng)人、持股

規(guī)定禁止任職高級(jí)管理人員的情形，最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有

關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏?/p>

嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；亦不存在《自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)

管理人員的情形；申成哲先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

          《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等

要求的高級(jí)管理人員任職資格。

  葉清標(biāo)先生簡(jiǎn)歷：

  葉清標(biāo)先生，中國(guó)國(guó)籍，1983 年生，本科學(xué)歷，畢業(yè)于汕頭大學(xué)。2006 年至今

供職于公司，歷任 TP 事業(yè)部制造工程師、經(jīng)理、總監(jiān)，于微電子事業(yè)部成立初期加

入，歷任光學(xué)制造處總經(jīng)理、3D 產(chǎn)品處總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理、事業(yè)部副總裁。現(xiàn)

任集團(tuán)副總裁/微電子事業(yè)部總裁。

  葉清標(biāo)先生持有公司股票 300 股，與公司控股股東及一致行動(dòng)人、持股 5%以

上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)

定禁止任職高級(jí)管理人員的情形，最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)

部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦?/p>

違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；亦不存在《自律監(jiān)管指

引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管

理人員的情形；葉清標(biāo)先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件、

         《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要

求的高級(jí)管理人員任職資格。

  尹云云女士簡(jiǎn)歷：

  尹云云女士，中國(guó)國(guó)籍，1982 年出生，本科學(xué)歷，畢業(yè)于鄭州大學(xué)。無(wú)境外居

留權(quán)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員。2015 年 10 月至 2022 年 6 月任職于德勤華

永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所，歷任審計(jì)及鑒證業(yè)務(wù)部經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理。

  尹云云女士未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東及一致行動(dòng)人、持股

規(guī)定禁止任職高級(jí)管理人員的情形，最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有

關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏?/p>

嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；亦不存在《自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)

管理人員的情形；尹云云女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

          《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等

要求的高級(jí)管理人員任職資格。

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