中天服務: 第五屆董事會第二十二次會議決議公告|今頭條

證券代碼：002188          證券簡稱：中天服務              公告編號：2023-005

                  中天服務股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   中天服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議

于 2023 年 2 月 28 日以電子郵件的方式發出會議通知，會議于 2023 年 3 月 1 日

以通訊方式召開。因情況緊急，經全體董事一致同意，本次會議豁免通知時限要

求。會議應出席的董事 9 人，實際出席的董事 9 人。本次會議的召開及表決程序

符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

董事顧時杰、王蘇珍回避表決，該議案需提交股東大會審議；

   表決結果：7票贊成， 0票反對，0票棄權。

   《中天服務股份有限公司向特定對象發行股票方案的論證分析報告》全文詳

見 2023 年 3 月 2 日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

特定對象發行股票有關事宜的議案》；關聯董事顧時杰、王蘇珍回避表決，該議

案需提交股東大會審議；

   表決結果：7票贊成， 0票反對，0票棄權。

  為提高公司本次發行的效率，保證本次發行有關事項的順利推進，根據《公

司法》、

   《證券法》等法律法規及公司章程的規定，擬提請股東大會授權董事會（或

董事會授權人士）在股東大會審議通過的框架和原則下辦理本次發行有關事宜，

包括但不限于：

  （一）如《上市公司證券發行注冊管理辦法》或其他新頒布實施的法律法規

的規定與本次交易相關安排存在不一致之處，授權公司董事會依據有關法律、法

規和規范性文件的規定和發行時的具體情況制定和實施本次發行的具體方案，包

括但不限于發行時機、發行數量、發行起止日期、募集資金專項賬戶的設立及與

本次發行有關的其他事項；

  （二）授權董事會辦理本次發行的申報、發行及上市事項，制作、修改、修

正、補充、補正、遞交、呈報、簽收、簽署與本次發行有關的所有申報、發行、

上市文件及其他法律文件；

  （三）根據本次發行的結果，辦理增加公司注冊資本、修改《公司章程》相

應條款及工商變更（備案）登記等相關手續；

  （四）在本次發行完成后，辦理本次發行在深圳證券交易所及中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；

  （五）如法律法規、證券監管部門對向特定對象發行政策有新的規定，或市

場情況發生變化，在法律法規和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內，終

止本次發行，或根據國家有關規定、有關政府部門和證券監管部門要求（包括對

本次發行申請的審核反饋意見）、市場情況和公司經營實際情況，對本次發行具

體方案及募集資金投向進行調整并繼續辦理本次發行事宜；

  （六）根據中國證監會的有關規定、市場情況、本次發行結果以及項目實施

進展，對本次發行募集資金使用項目的具體安排進行調整（但有關法律法規及《公

司章程》規定需由股東大會重新表決的事項除外）；

  （七）簽署、執行、修改、完成與本次發行相關的所有協議和文件（包括但

不限于保薦協議、承銷協議、中介機構聘用協議、與投資者簽訂的認購協議、募

集資金投資項目運作過程中的重大合同、公告、承諾函等）；

   （八）辦理與本次發行有關的其他事項。

   上述授權的有效期為公司股東大會審議通過之日起 12 個月，如果公司于該

有效期內取得中國證監會對本次發行的核準文件，則上述授權中涉及本次發行具

體執行事項的，該等授權有效期自公司股東大會審議通過之日起至該等具體執行

事項辦理完畢之日止。在董事會獲得股東大會上述授權后，可根據具體情況轉授

權予董事會授權人士辦理上述事宜。

   公司獨立董事對上述二議案出具了事前認可和獨立意見，內容詳見同日巨潮

資訊網(www.cninfo.com.cn)。

   表決結果：9票贊成， 0票反對，0票棄權。

   鑒于公司董事會工作總體安排，公司董事會決定暫不召開股東大會。公司董

事會將另行發布召開股東大會的通知，提請股東大會審議相關事項。

   內容詳見2023年3月2日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網

(www.cninfo.com.cn)上的《關于暫不召開股東大會的公告》（公告編號：

   三、備查文件

   特此公告。

                           中天服務股份有限公司 董事會

                                 二〇二三年三月二日

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