三達(dá)膜: 三達(dá)膜2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：688101     證券簡稱：三達(dá)膜       公告編號(hào)：2023-007

          三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

【資料圖】

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 3 月 1 日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省廈門市集美區(qū)錦亭北路 66 號(hào)三達(dá)科技園辦

公樓三層

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                         6

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                         237,927,767

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）               71.2615

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長 LAN WEIGUANG 先生主持，會(huì)議采

 用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出

 席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》

 及《公司章程》的規(guī)定。

 （五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

 二、    議案審議情況

 （一） 非累積投票議案

      審議結(jié)果：通過

      表決情況：

                 同意                 反對(duì)                棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)          比例（%）      票數(shù)   比例（%）        票數(shù)  比例（%）

普通股     237,851,250    99.9678   76,517   0.0322     0   0.0000

 案》

      審議結(jié)果：通過

      表決情況：

                 同意                 反對(duì)                棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)          比例（%）      票數(shù)   比例（%）        票數(shù)  比例（%）

普通股     237,851,250    99.9678   76,517   0.0322     0   0.0000

 議案》

      審議結(jié)果：通過

      表決情況：

                   同意                     反對(duì)                  棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)         比例（%）           票數(shù)   比例（%）          票數(shù)  比例（%）

普通股      237,851,250     99.9678       76,517     0.0322        0   0.0000

    （二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

                             同意             反對(duì)                 棄權(quán)

議案

         議案名稱

序號(hào)                      票數(shù)   比例（%）     票數(shù)       比例（%） 票數(shù) 比例（%）

     《關(guān)于使用部分自

     理的議案》

     《關(guān)于使用超募資

     金永久補(bǔ)充流動(dòng)資

     金并注銷募集資金

     專戶的議案》

     《關(guān)于許昌募投項(xiàng)

     目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募

     集資金永久補(bǔ)充流

     動(dòng)資金的議案》

    （三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

      以上議案均屬于普通議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持

    表決權(quán)的二分之一以上通過，并對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

    三、   律師見證情況

      律師：鄭樹淋、李清蓉

      本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》

    等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人

    員的資格和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有

效。

 特此公告。

         三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)