世界快報:*ST同洲: 第六屆董事會第二十三次會議決議公告

股票代碼：002052       股票簡稱：*ST 同洲        公告編號：2023-027

              深圳市同洲電子股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒

(資料圖片)

 有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三

次會議于 2023 年 2 月 28 日下午 17:00 起在深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路 3012

號老兵大廈 U 谷智創(chuàng)東座 6001-6002 公司會議室以通訊表決的方式召開，應參加

會議董事 5 人，實際參加表決董事 5 人。會議由董事長劉用騰先生主持，本次會

議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定。會議以書面表決的方式，

審議并通過了以下議案：

  議案一、《關于公司擬對外融資的議案》

  為滿足公司業(yè)務發(fā)展的需要，公司擬向包括但不限于商業(yè)銀行、融資租賃公

司、其他機構或個人等申請總額不超過30,000萬元人民幣（含本數(shù)）的融資額度，

額度自股東大會通過之日起1年有效，在審批有效期間及最高融資額度內(nèi)可以循

環(huán)使用，擔保條件：龍崗寶龍工業(yè)園房地產(chǎn)等作擔保。

  根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，上述事項以股東臨時提案的方式提交公司股東

大會審議，同時提請股東大會授權公司董事長在上述額度內(nèi)代表簽署相關具體業(yè)

務合同（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）及其它相關法律文件。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權

  本議案尚需提交股東大會審議。

  特此公告。

                          深圳市同洲電子股份有限公司董事會

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