北京利爾: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：002392         證券簡稱：北京利爾             公告編號： 2023-006

【資料圖】

             北京利爾高溫材料股份有限公司

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次

會議于 2023 年 3 月 1 日審議通過了《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會

的議案》。公司董事會決定于 2023 年 3 月 20 日召開公司 2023 年第一次臨時股東

大會（以下簡稱“本次股東大會”）。現就召開本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   公司第五屆董事會第十二次會議于 2023 年 3 月 1 日審議通過了《關于召開

公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 20 日下午 15:00。

   （2）網絡投票時間：2023 年 3 月 20 日，其中：

   ①通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2023 年 3 月 20 日

的交易時間，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   ②通過互聯網投票系統投票的時間為：2023 年 3 月 20 日 9:15—15:00。

過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使

表決權。

同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

  （1）截至 2023 年 3 月 15 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東大

會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公

司股東。本次股東大會須回避表決的股東，不可接受其他股東委托進行投票。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

司三樓會議室。

  二、會議審議事項

                本次股東大會提案名稱及編碼表

                                            備注

 提案編碼                提案名稱                該列打勾的欄目可

                                           以投票

非累積投票提案

           關于公司符合向特定對象發行 A 股股票條件的議

           案

           關于公司與認購對象簽訂附生效條件的股份認購            √

           協議之補充協議暨關聯交易的議案

           關于公司向特定對象發行 A 股股票發行方案論證

           分析報告的議案

           關于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東回報

           規劃的議案

           關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司

           本次向特定對象發行股票相關事宜的議案

  以上議案已經公司第五屆董事會第十二次會議、第五屆監事會第十一次會議

審議通過，具體內容詳見2023年3月2日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》

《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的相關公告。

  （1）議案1、2、3、5關聯股東回避表決。

  （2）議案 1、2、3、5 需經特別決議審議通過。

  （3）根據《上市公司股東大會規則（2022 年修訂）》的要求，本次會議審

議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指

以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合

計持有上市公司 5%以上股份的股東。

  三、會議登記事項

  （1）出席會議的個人股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證；

如委托出席者，需持授權委托書（見附件二）、本人身份證、委托人身份證原件

或經公證的復印件、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續。

  （2）出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法

定代表人證明書、股東單位營業執照復印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手

續；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授

權委托書(見附件)、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件（蓋章）、股

東單位營業執照復印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手續。

  （3）異地股東可用傳真或信函方式登記。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操

作流程見附件一。

  五、其他事項

用自理。

突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

 咨詢部門：公司證券事務部

 聯系地址：北京市昌平區小湯山工業園

 聯 系 人：曹小超

 電     話：010-61712828

 傳     真：010-61712828

 郵     編：102211

  六、備查文件

 公司第五屆董事會第十二次會議決議。

 特此公告。

                            北京利爾高溫材料股份有限公司董事會

附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、 網絡投票的程序

投票”。

   對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.   通過深交所交易系統投票的程序

   三.   通過深交所互聯網投票系統投票的程序

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                       授權委托書

致：北京利爾高溫材料股份有限公司

   茲全權授權            先生 （女士）代表本人（單位）出席北京利爾高溫

材料股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并對以下議案以投票方式代為

行使表決權。本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代

為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔。

                                   備注          授權意見

提案編碼            提案名稱              該列打勾的

                                  欄目可以投   同意   反對     棄權

                                    票

非累積投

票提案

        關于公司符合向特定對象發行 A 股股票

        條件的議案

        關于公司與認購對象簽訂附生效條件的

                                    √

        議案

        關于公司向特定對象發行 A 股股票發行

        方案論證分析報告的議案

        關于公司未來三年（2023 年-2025 年）

        股東回報規劃的議案

        關于提請公司股東大會授權董事會全權

        事宜的議案

  注：在議案投票時，請在對應議案相應的授權意見下打“√”；針對同一議案，同時在 “同

意”“反對”“棄權”三個選擇項下選擇兩個或以上選項打“√”的，按廢票處理。

委托單位（人）（簽字）：

委托人身份證號碼：

委托人股東帳戶號碼：

委托人持股數量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

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標簽： 臨時股東大會 北京利爾