溫氏股份: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知 今日熱文

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(資料圖片)

證券代碼：300498    證券簡稱：溫氏股份        公告編號：2023-20

債券代碼：123107    債券簡稱：溫氏轉(zhuǎn)債

    溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，溫氏食品集團(tuán)

股份有限公司（以下簡稱“公司”、“溫氏股份”）第四屆董事會

第十四次（臨時）會議決定于 2023 年 3 月 17 日（星期五）召開

   一、召開會議的基本情況

   （一）會議屆次：溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一

次臨時股東大會。

   （二）會議召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：會議召集程序符合有關(guān)法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （四）會議召開時間：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：

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   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的

時間為 2023 年 3 月 17 日 9:15-15:00。

   （五）會議召開的方式：本次股東大會采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式召開。

人出席。

網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通

知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決

結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）股權(quán)登記日：2023 年 3 月 9 日（星期四）。

   （七）會議出席對象

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大

會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代

理人不必是公司股東。

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  （八）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省云浮市新興縣東堤北路 9

號溫氏食品集團(tuán)股份有限公司一樓會議室。

     二、會議審議事項

                                       備注

     提案編碼           提案名稱

                                   該列打勾的欄目可以投票

                                       √

                   有提案

  非累積投票提案

             《關(guān)于<溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

             摘要的議案》

             《關(guān)于<溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

             案》

             《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)

             事宜的議案》

             《關(guān)于核實公司員工持股計劃持有人

             名單的議案》

             《關(guān)于<溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

             及其摘要的議案》

             《關(guān)于<溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

             管理辦法>的議案》

             《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理

             的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十三次（臨時）會議、第

四屆監(jiān)事會第十一次會議審議，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 2

月 17 日披露于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公

告。

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   上述議案 5、議案 6、議案 7 為特別決議議案，需經(jīng)出席本

次股東大會的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三

分之二以上表決通過。

   上述提案的表決結(jié)果均對中小投資者進(jìn)行單獨計票并披露

（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨

或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、會議登記事項

   （一）登記時間：2023 年 3 月 10 日，上午 8:30 至 11:30，

下午 14:30 至 17:00。

   （二）登記地點：公司證券事務(wù)部（地址：廣東省云浮市新

興縣新城鎮(zhèn)東堤北路 9 號溫氏股份總部）

   （三）登記方式

理登記手續(xù)；委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳

見附件二）、委托人股東賬戶卡及身份證在通知中確定的登記時

間辦理參會登記手續(xù)。法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；委托代

理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

授權(quán)委托書（詳見附件二）及委托人股東賬戶卡在通知確定的登

記時間辦理參會登記手續(xù)。

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東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》

              （詳見附件三）以便登記確認(rèn)。

信函、電子郵件或傳真應(yīng)在 2023 年 3 月 10 日 17:00 前送達(dá)。

       廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)東堤北路 9 號，

   來信請寄：                   郵編：

系人：黃艷、李典蓉；聯(lián)系電話：0766-2292926；傳真號碼：

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參

加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                     溫氏食品集團(tuán)股份有限公司董事會

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附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

他所有提案表達(dá)相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所

數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件二：

                          授權(quán)委托書

  茲委托_____________代表本人（本單位）出席溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 2023

年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托

書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議涉及的相關(guān)文件。本人（本單位）對各項

議案的表決意見如下：

                                  備注      同意   反對   棄權(quán)

提案編碼            提案名稱             該列打勾的

                                欄目可以投票

非累積

                                          同意   反對   棄權(quán)

投票提案

        《關(guān)于<溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

        的議案》

        《關(guān)于<溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦

        議案》

        《關(guān)于核實公司員工持股計劃持有人名

        單的議案》

        《關(guān)于<溫氏食品集團(tuán)股份有限公司第

        摘要的議案》

        《關(guān)于<溫氏食品集團(tuán)股份有限公司第

        辦法>的議案》

        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第

        案》

委托人名稱（簽名或蓋章）：___________________

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照代碼：____________________

委托人持股性質(zhì)：_______________

                                        溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

委托人持股數(shù)量：_______________

委托人賬戶號碼：__________________

受托人簽名：_______________

受托人《居民身份證》號碼：________________________________

委托日期：_____________________

委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

注：1.各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權(quán)。

                                        （注：

請委托人在權(quán)限的選項處打“√”。若委托人未進(jìn)行選擇，則視為代理人無權(quán)代表委托人就該等

議案進(jìn)行表決。）。

公章。

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附件三：

              溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

                  身份證號碼/營

姓名或名稱：

                  業(yè)執(zhí)照號碼：

股東賬戶卡號            持股數(shù)量：

聯(lián)系電話:             電子郵箱：

聯(lián)系地址：             郵編：

是否本人/法定

                  備注:

代表人參會：

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 溫氏股份