德賽電池: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

 證券代碼：000049          證券簡稱：德賽電池            公告編號：2023-013

【資料圖】

          深圳市德賽電池科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

  記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

次配股具體事宜（修訂稿）的議案》系在公司2022年第四次臨時股東大會審議通過的相

關議案基礎上做出了部分內容的修訂。

司、惠州市人民政府國有資產監督管理委員會、惠州市德恒實業有限公司于2021年2月1

日簽訂的《廣東德賽集團有限公司分立重組之第二階段股權置換協議》和于2022年8月2

日共同簽署的《協議書》的約定，德賽集團放棄其持有的德賽電池公司10%股份

（29,938,686股）在股東大會享有的表決權自2021年2月3日起至2024年2月2日（含）止。

截至本次股東大會股權登記日，上述股票尚處于棄權期。

   一、會議召開情況

   （1）現場會議召開時間為：2023 年 3 月 1 日（星期三）下午 14:55

   （2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為

互聯網投票的具體時間為2023年3月1日9:15至15:00期間的任意時間。

列席了本次股東大會(其中獨立董事以騰訊會議方式參會)。

會規則》及《公司章程》的有關規定。

   二、會議出席情況

   出席會議的股東及股東授權委托代表人數共 35 人，代表股份 136,157,653 股，占公

司股份總數 299,386,862 股的 45.48%。剔除股東廣東德賽集團有限公司放棄的表決股份

其中：

   出席現場會議的股東（代理人）6 人，代表股份 134,704,307 股，占公司股份總數的

份 104,765,621 股，占公司有表決權股份總數的 38.88%。

   通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共 29 人，代表股份數

為 1,453,346 股，占公司有表決權股份總數的 0.54%。

   本次股東大會參加投票的中小股東（代理人）共33人，代表股份1,558,446股，占公

司有表決權股份總數的0.58%。

   三、提案審議和表決情況

   與會股東及股東代表以現場記名投票、網絡投票的表決方式，審議通過了：

    《關于公司向原股東配售人民幣普通股（A 股）的論證分析報告》，表決結果如下：

                                       表決

               同意       反對       棄權

     項目                                結果

            股份    比例  股份   比例  股份   比例

表決情況           106,093,292   99.88%       125,675   0.12%        -    -

                                                                          通過

其中:中小投資者表決情況     1,432,771   91.94%       125,675   8.06%        -    -

稿）的議案》

     ，表決結果如下：

                                                                          表決

                      同意                     反對              棄權

       項目                                                                 結果

                 股份          比例           股份        比例      股份       比例

表決情況           106,093,292   99.88%       125,675   0.12%        -    -

                                                                          通過

其中:中小投資者表決情況     1,432,771   91.94%       125,675   8.06%        -    -

   本次會議提案屬于股東大會特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東（包括股東

代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。

   四、律師出具的法律意見

資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》《股

東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的決議

合法有效。

  五、備查文件

  特此公告

                         深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 德賽電池