天天熱門:電投產(chǎn)融: 關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的公告

證券代碼 ：000958   證券簡稱 ：電投產(chǎn)融   公告編號 ：2022-084

(資料圖片)

 國家電投集團產(chǎn)融控股股份有限公司

關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會

         的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)

確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)國家電投集團產(chǎn)融控股股份有限公司（以下簡稱“

本公司”或“公司”）第七屆董事會第六次會議決議，公司

定于2023年1月5日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召

開公司2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項公告

如下：

   一、召開會議基本情況

   （一）股東大會屆次：本次股東大會為公司2023年第一

次臨時股東大會。

   （二）會議召集人：公司董事會。2022年12月19日公司

第七屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年

第一次臨時股東大會的議案》。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集

召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公

司章程的規(guī)定。

   （四）會議召開日期和時間：

投票的時間為2023年1月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，

下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（

http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年1月5日上午

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議與

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為股東

提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。

   （六）會議的股權(quán)登記日：2022年12月29日

   （七）出席對象：

券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股

東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會

議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

   （八）會議召開地點：北京市西城區(qū)金融大街28號院3

號樓，公司1617會議室。

   二、會議審議事項

   （一）議案名稱

                                   備注

  提案編碼           提案名稱            該列打勾的欄

                                  目可以投票

         關(guān)于公司下屬單位利用閑置資金進行委托理

                 財?shù)淖h案

  （二）議案內(nèi)容披露情況

  本次股東大會擬審議議案內(nèi)容詳見公司于2022年12月

司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》《關(guān)于公司下屬單位

利用閑置資金進行委托理財?shù)墓妗贰兜谄邔枚聲诹?/p>

會議決議公告》《獨立董事關(guān)于第七屆董事會第六次會議相

關(guān)審議事項的事前認(rèn)可意見》及《獨立董事關(guān)于第七屆董事

會第六次會議相關(guān)審議事項的獨立意見》。

  （三）特別強調(diào)事項

視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

  在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以

第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總

議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案

投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

深交所《股票上市規(guī)則(2022年修訂）》《上市公司自律監(jiān)管

指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》的要求，上述議案涉及

影響中小投資者（中小投資者是指除了上市公司董事、監(jiān)事

、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股

東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者

的表決單獨計票，并將計票結(jié)果公開披露。

  三、會議登記等事項

  （一）登記方式：出席會議的股東或股東代理人應(yīng)在會

議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現(xiàn)場登記、傳真

方式登記、信函方式登記等方式。

  （二）登記地點：北京市金融大街28號院3號樓，國家

電投集團產(chǎn)融控股股份有限公司證券部。

  （三）登記時間：2023年1月4日上午8：30—12：00，

下午13：30－17：30（信函以收到郵戳日為準(zhǔn)）。

  （四）出席會議所需攜帶資料

  自然人股東本人出席股東大會，應(yīng)持股東賬戶卡、身份

證或其他能夠表明身份的有效證件或證明；受托他人出席會

議的，代理人應(yīng)持有股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東

授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。

  法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證

明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表

人委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東

單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件2），

能證明法定代表人資格的有效證明。

  （五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人

  聯(lián) 系 人：孫娟

  聯(lián)系電話：010—86625908

  傳真：010—86625909

  電子郵箱：dtcr@spic.com.cn

  通訊地址：北京市西城區(qū)金融大街28號院3號樓

  郵政編碼：100033

  （六）會議費用情況

  會期半天。出席會議者食宿、交通費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式

詳見附件1。

  五、備查文件

  公司第七屆董事會第六次會議決議。

  附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

特此公告。

        國家電投集團產(chǎn)融控股股份有限公司

                董事會

附件1：

       參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

   （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以

已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總

議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投

票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

   （三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)

證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具

體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

                    授權(quán)委托書

       （委托人名稱）現(xiàn)持有國家電投集團產(chǎn)融控股股份有限公司（

股份性質(zhì)及數(shù)量），茲全權(quán)委托（受托人姓名、身份證號碼）出席國

家電投集團產(chǎn)融控股股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按

照如下指示行使會議議案的表決權(quán)。

                     備注             表決意見

提案

         提案名稱       該列打勾

編碼

                    的欄目可       同意    反對    棄權(quán)

                     以投票

        總議案：除累積

           議案

        關(guān)于公司2023年

         預(yù)計的議案

        關(guān)于公司下屬單

        位利用閑置資金

        進行委托理財?shù)?/p>

           議案

        關(guān)于公司修訂《

         則》的議案

   本授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

   有效期限：

                          委托人簽名（或蓋章）：

                     委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章

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標(biāo)簽： 臨時股東大會