賽恩斯: 賽恩斯環(huán)保股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：688480     證券簡(jiǎn)稱：賽恩斯              公告編號(hào)：2022-007

(資料圖)

              賽恩斯環(huán)保股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)

任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年1月6日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

  一、    召開會(huì)議的基本情況

  （一） 股東大會(huì)類型和屆次：

  （二） 股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

  （三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

  （四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 1 月 6 日   14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)士路 388 號(hào)公司會(huì)議室

  （五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 1 月 6 日

               至 2023 年 1 月 6 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

    （六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    （七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

    無

    二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號(hào)                議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         的議案》

         議案》

    上述各議案已分別經(jīng) 2022 年 12 月 20 日召開的公司第二屆董事會(huì)第十七次

會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告 2022 年 12 月 21 日在上

海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、

                                          《上

海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：紫金礦業(yè)紫峰（廈門）投資合伙企業(yè)（有限合

伙）、邱江傳

  三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  （一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  （二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、    會(huì)議出席對(duì)象

  （一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在

冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

       A股     688480   賽恩斯       2022/12/30

   （二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （三） 公司聘請(qǐng)的律師。

   （四） 其他人員

   五、   會(huì)議登記方法

通過信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

   （1）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡

辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委

托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原

件參加股東大會(huì)；

   （2）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持股東賬戶卡、

加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代

表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票

賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式進(jìn)行登記，均須在登記時(shí)間 2023

年 1 月 4 日下午 16:00 前送達(dá)；

   （4）本次會(huì)議不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

   電話：0731-88278363

   傳真：0731-88278697

   地址：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)士路 388 號(hào)公司會(huì)議室

   郵編：410006

  六、   其他事項(xiàng)

書原件進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

 特此公告。

                     賽恩斯環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

賽恩斯環(huán)保股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 6 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

    序號(hào)       非累積投票議案名稱        同意       反對(duì)       棄權(quán)

          充流動(dòng)資金的議案》

          交易預(yù)計(jì)的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：      年   月    日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司