賽恩斯: 賽恩斯環(huán)保股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688480     證券簡稱：賽恩斯              公告編號：2022-007

(資料圖)

              賽恩斯環(huán)保股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責

任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年1月6日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

  一、    召開會議的基本情況

  （一） 股東大會類型和屆次：

  （二） 股東大會召集人：公司董事會

  （三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票

相結合的方式

  （四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 1 月 6 日   14 點 30 分

  召開地點：湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學士路 388 號公司會議室

  （五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 1 月 6 日

               至 2023 年 1 月 6 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

    （六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范

運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

    （七） 涉及公開征集股東投票權

    無

    二、    會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號                議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         的議案》

         議案》

    上述各議案已分別經(jīng) 2022 年 12 月 20 日召開的公司第二屆董事會第十七次

會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，相關公告 2022 年 12 月 21 日在上

海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒體《中國證券報》、

                                          《上

海證券報》、《證券時報》上披露。

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：紫金礦業(yè)紫峰（廈門）投資合伙企業(yè)（有限合

伙）、邱江傳

  三、    股東大會投票注意事項

  （一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  （二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  （三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、    會議出席對象

  （一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別      股票代碼      股票簡稱      股權登記日

       A股     688480   賽恩斯       2022/12/30

   （二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （三） 公司聘請的律師。

   （四） 其他人員

   五、   會議登記方法

通過信函方式登記，信封上請注明“2023 年第一次臨時股東大會”字樣。

   （1）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡

辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委

托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原

件參加股東大會；

   （2）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡、

加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代

表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)

照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票

賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式進行登記，均須在登記時間 2023

年 1 月 4 日下午 16:00 前送達；

   （4）本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

   電話：0731-88278363

   傳真：0731-88278697

   地址：湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學士路 388 號公司會議室

   郵編：410006

  六、   其他事項

書原件進入會場。

 特此公告。

                     賽恩斯環(huán)保股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

賽恩斯環(huán)保股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 6 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱        同意       反對       棄權

          充流動資金的議案》

          交易預計的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：      年   月    日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司