觀焦點：國投中魯: 國投中魯2022年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600962       證券簡稱：國投中魯        公告編號：2022-043

              國投中魯果汁股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2022 年 12 月 20 日

(二)   股東大會召開的地點：北京市西城區(qū)阜成門外大街 2 號萬通金融中心 B

    座 21 層國投中魯果汁股份有限公司會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   47.8800

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，董事長杜仁堂先生主持。會議采用現(xiàn)場投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》

和《國投中魯果汁股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                         反對                     棄權(quán)

           票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%） 票數(shù)             比例（%）

  A股     125,535,521    99.9914     10,700      0.0086        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                     反對                     棄權(quán)

           票數(shù)          比例（%）      票數(shù)       比例（%）         票數(shù)       比例（%）

  A股    125,535,221    99.9912    10,700     0.0085       300      0.0003

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類                同意                     反對                  棄權(quán)

    型        票數(shù)         比例（%）        票數(shù)      比例（%）      票數(shù)        比例（%）

    A股    125,535,221    99.9912    10,700     0.0085       300     0.0003

(二)      涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                           同意              反對       棄權(quán)

         議案名稱

序號                      票數(shù)        比例（%）   票數(shù)  比例（%） 票數(shù) 比例（%）

         關(guān)于公司續(xù)

         務(wù)所的議案

(三)      關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

三、       律師見證情況

律師：徐璐、劉天倚

  本所經(jīng)辦律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律、法規(guī)和

規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本

次股東大會召集人資格符合中國法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《國投中魯果汁股

份有限公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                   國投中魯果汁股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 國投中魯 臨時股東大會