漫步者: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

                                        深圳市漫步者科技股份有限公司

                                 關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002351             證券簡(jiǎn)稱：漫步者              公告編號(hào)：2022-028

(資料圖片僅供參考)

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   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、 召開會(huì)議的基本情況

召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2023 年 1 月 6 日召開公司 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司

章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 1 月 6 日（星期五）下午 14:30 起

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

為：2023 年 1 月 6 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通過深圳證券交

易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間（2023 年 1 月 6 日 9:15）至投票結(jié)束時(shí)間

（2023 年 1 月 6 日 15:00）期間的任意時(shí)間。

將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向

全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使

表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)表決的，以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   ①在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

   于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在

冊(cè)的本公司全體普通股股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以

書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   ②公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

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        ③公司聘請(qǐng)的見證律師。

        ④根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

 技有限公司辦公大廈 5 層會(huì)議室

        二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

        （一）審議事項(xiàng)：

                                                      備注

提案編碼                        提案名稱                  該列打勾的欄目可以

                                                      投票

非累積投票

 提案

                                                      √

                                                    案數(shù)：（13）

累積投票

         提案3、4、5為等額選舉

 提案

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提案編碼                      提案名稱                    該列打勾的欄目可以

                                                     投票

        （二）披露情況：

        以上提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審

 議通過，具體詳細(xì)內(nèi)容詳見2022年12月21日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮

 資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。

        （三）特別提示：

        根據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及深交所《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)

 施細(xì)則》等要求，上述提案 1、提案 2.01、提案 2.02、提案 2.03 為特別決議事項(xiàng)，

 需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。

        上述提案 2 需逐項(xiàng)表決。

        上述提案 3、4、5 需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并對(duì)單獨(dú)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披

 露。

        上述提案 3、4、5 以累積投票方式選舉第六屆董事會(huì)董事和第六屆監(jiān)事會(huì)股東代

 表監(jiān)事，其中應(yīng)選非獨(dú)立董事 6 人，獨(dú)立董事 3 人，股東代表監(jiān)事 2 人，需逐項(xiàng)表

 決。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將

 所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不

 得超過其擁有的選舉票數(shù)。上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備

 案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

        三、 會(huì)議登記方法

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園 3 層A302 室。

   ①自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；

   ②受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代

理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；

   ③法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、

法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代

理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證

（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；

   ④異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)送達(dá)

公司登記地點(diǎn)為準(zhǔn)。本公司不接受電話方式辦理登記。

關(guān)證件原件到會(huì)場(chǎng)辦理登記確認(rèn)手續(xù)。

   聯(lián)系人：李曉東（董事會(huì)秘書）、賀春雨（證券事務(wù)代表）

   聯(lián)系電話：0755-86029885

   聯(lián)系傳真：0755-26970904

   四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

   五、 備查文件

   特此公告。

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附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

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                              董 事 會(huì)

                        二〇二二年十二月二十一日

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附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的

每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其

對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人

投 0 票。

             表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                     填報(bào)

         對(duì)候選人 A 投 X1 票               X1 票

         對(duì)候選人 B 投 X2 票               X2 票

              ……                      ……

              合計(jì)              不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

 ① 選舉非獨(dú)立董事（提案 3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)

不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

 ② 選舉獨(dú)立董事（提案 4.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不

得超過其擁有的選舉票數(shù)。

 ③ 選舉股東代表監(jiān)事（提案 5.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

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  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超

過其擁有的選舉票數(shù)。

意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體

提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交

所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件二：

                  授 權(quán) 委 托 書

深圳市漫步者科技股份有限公司：

  本人（委托人）授權(quán)委托                 先生/女士代表本人/本公司出席深圳

市漫步者科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式

代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為

行使表決權(quán)。

  有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

  委托人股東賬號(hào)：                      持股數(shù)：

  委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

  受托人（簽名）：             受托人身份證號(hào)碼：

  委托人授權(quán)受托人表決事項(xiàng)如下：

                                   備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                   該列打

 提案

                提案名稱               鉤的欄

 編碼

                                   目可以

                                   投票

非累積投

 票提案

                                          √

                                         （13）

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                                    備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                    該列打

 提案

                  提案名稱              鉤的欄

 編碼

                                    目可以

                                    投票

        關(guān)于修訂《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司

        股份及變動(dòng)管理制度》的提案

        關(guān)于修訂《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制

        度》的提案

        關(guān)于制定《證券投資與衍生品交易管理制度》的

        提案

累積投票

        采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

 提案

                                     深圳市漫步者科技股份有限公司

                              關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

                                     備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                     該列打

提案

                  提案名稱               鉤的欄

編碼

                                     目可以

                                     投票

       選舉獨(dú)立董事候選人張昱波先生為公司獨(dú)立董

       事

       選舉獨(dú)立董事候選人李全興先生為公司獨(dú)立董

       事

       選舉獨(dú)立董事候選人秦永慧先生為公司獨(dú)立董

       事

       選舉股東代表監(jiān)事候選人王九均先生為公司監(jiān)

       事

       選舉股東代表監(jiān)事候選人范鋼娟女士為公司監(jiān)

       事

 委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

 委托日期：      年      月     日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)