環(huán)球最新：華通線纜: 華通線纜關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：605196          證券簡(jiǎn)稱：華通線纜             公告編號(hào)：2022-121

               河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2022年12月26日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

          召開的日期時(shí)間：2022 年 12 月 26 日   14 點(diǎn) 00 分

          召開地點(diǎn)：河北省唐山市豐南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 111 號(hào)，河北華通線纜集團(tuán)股

  份有限公司四層會(huì)議室

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 26 日

                   至 2022 年 12 月 26 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                              投票股東類型

序號(hào)                        議案名稱

                                               A 股股東

非累積投票議案

    案》

    賃合作并由公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案》

     本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、

 第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 10 日的《中

 國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《》和上

 海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告及后續(xù)公司在上海證

 券交易所網(wǎng)站披露的股東大會(huì)會(huì)議資料。

  對(duì)影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)提案，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)說(shuō)明中小投資者（除公司董事、監(jiān)

事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）對(duì)該提案

的表決情況和表決結(jié)果

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：張文勇、張文東、張書軍及關(guān)聯(lián)自然人控制的

相關(guān)關(guān)聯(lián)股東。

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)    股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       605196   華通線纜   2022/12/20

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書（委

托人簽名或蓋章）和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

法定代表人資格的有效證明和股東卡賬戶進(jìn)行登記；由代理人出席會(huì)議的，須持

代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（法定代

表人簽名并加蓋法人印章）和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

  現(xiàn)場(chǎng)登記：時(shí)間為 2022 年 12 月 26 日上午：8:30-12:00 下午：13:00-13:45

  信函或傳真方式登記：須在 2022 年 12 月 26 日下午 16:00 前將上述登記資

料通過信函或者傳真方式送達(dá)本公司。以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“華

通線纜 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)”并留有有效聯(lián)系方式。

集團(tuán)股份有限公司二樓證券法務(wù)部

  郵政編碼：063300

  聯(lián)系電話：0315-5091121

  傳真號(hào)碼：0315-5099637

六、   其他事項(xiàng)

  （一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的會(huì)期半天，擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)自行安

排食宿、交通費(fèi)用。

  （二）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半個(gè)小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份

證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

特此公告。

                          河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?    報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 26

日召開的貴公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱                 同意 反對(duì) 棄權(quán)

      公司章程>的議案》

      案》

      公司開展融資租賃合作并由公司對(duì)外提供擔(dān)

      保的議案》

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：           受托人身份證號(hào)：

                  委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)