環球最新：華通線纜: 華通線纜關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼：605196          證券簡稱：華通線纜             公告編號：2022-121

               河北華通線纜集團股份有限公司

【資料圖】

      關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年12月26日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

          召開的日期時間：2022 年 12 月 26 日   14 點 00 分

          召開地點：河北省唐山市豐南經濟開發區 111 號，河北華通線纜集團股

  份有限公司四層會議室

(五)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

      網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 26 日

                   至 2022 年 12 月 26 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有

關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

不適用

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                              投票股東類型

序號                        議案名稱

                                               A 股股東

非累積投票議案

    案》

    賃合作并由公司對外提供擔保的議案》

     本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第二十一次會議、

 第三屆監事會第十七次會議審議通過，相關內容詳見 2022 年 12 月 10 日的《中

 國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《》和上

 海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告及后續公司在上海證

 券交易所網站披露的股東大會會議資料。

  對影響中小投資者利益的重大事項提案，應當單獨說明中小投資者（除公司董事、監

事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）對該提案

的表決情況和表決結果

   應回避表決的關聯股東名稱：張文勇、張文東、張書軍及關聯自然人控制的

相關關聯股東。

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)    同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結果為準。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股       605196   華通線纜   2022/12/20

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

托代理人出席會議的，應持代理人本人身份證、委托人身份證、授權委托書（委

托人簽名或蓋章）和股東賬戶卡進行登記。

法定代表人資格的有效證明和股東卡賬戶進行登記；由代理人出席會議的，須持

代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的書面授權委托書（法定代

表人簽名并加蓋法人印章）和股東賬戶卡進行登記。

  現場登記：時間為 2022 年 12 月 26 日上午：8:30-12:00 下午：13:00-13:45

  信函或傳真方式登記：須在 2022 年 12 月 26 日下午 16:00 前將上述登記資

料通過信函或者傳真方式送達本公司。以抵達公司的時間為準，信函上請注明“華

通線纜 2022 年第四次臨時股東大會”并留有有效聯系方式。

集團股份有限公司二樓證券法務部

  郵政編碼：063300

  聯系電話：0315-5091121

  傳真號碼：0315-5099637

六、   其他事項

  （一）本次股東大會現場會議的會期半天，擬出席現場會議的股東請自行安

排食宿、交通費用。

  （二）出席現場會議人員請于會議開始前半個小時至會議地點，并攜帶身份

證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

                          河北華通線纜集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                  授權委托書

河北華通線纜集團股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 26

日召開的貴公司 2022 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                 同意 反對 棄權

      公司章程>的議案》

      案》

      公司開展融資租賃合作并由公司對外提供擔

      保的議案》

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                  委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會