焦點速遞！隆利科技: 獨立董事關于第二屆董事會第三十九次會議的事前認可意見

深圳市隆利科技股份有限公司                         獨立董事意見

          深圳市隆利科技股份有限公司獨立董事

(相關資料圖)

      關于第二屆董事會第三十九次會議的事前認可意見

  根據《深圳市隆利科技股份有限公司章程》及《獨立董事工作制度》等有關規定，作為

深圳市隆利科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之獨立董事,我們在對于 2022 年 12 月

三十九次會議的相關事項進行了事前審核，發表意見如下：

  一、關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的事前認可意見

  經審核，我們認為：公司非獨立董事候選人提名和表決程序符合《公司法》《公司章程》

及公司內部相關制度的規定，合法有效；提名人在充分了解被提名人的身份、學歷職業、專

業素養、身體狀況等綜合情況的基礎上進行提名，并已征得被提名人本人同意。

  根據對吳新理先生、李燕女士、莊世強先生、陳志君先生共 4 名非獨立董事候選人的身

份、學歷職業、專業素養、身體狀況等相關資料的認真審核，我們認為上述 4 名候選人符合

上市公司董事的任職資格，不存在《公司法》和《公司章程》等規定不得擔任公司董事的情

形，亦不存在被中國證監會采取市場禁入措施且尚未解除的情況，未曾受到中國證監會和證

券交易所的處罰或懲戒，具備擔任上市公司非獨立董事的任職資格和能力。

  基于上述，我們一致同意該事項并同意將該議案提交公司董事會審議。

  二、關于選舉公司第二屆董事會獨立董事的事前認可意見

  經審核，我們認為：公司獨立董事候選人提名和表決程序符合《公司法》《公司章程》

及公司內部相關制度的規定，合法有效；提名人在充分了解被提名人的身份、學歷職業、專

業素養、身體狀況等綜合情況的基礎上進行提名，并已征得被提名人本人同意。

  根據對段禮樂先生、譚勝先生、錢可元先生共 3 名獨立董事候選人的身份、學歷職業、

專業素養、身體狀況等相關資料的認真審核，我們認為上述 3 名候選人符合上市公司董事的

任職資格，不存在《公司法》和《公司章程》等規定不得擔任公司董事的情形，亦不存在被

中國證監會采取市場禁入措施且尚未解除的情況，未曾受到中國證監會和證券交易所的處罰

或懲戒，具備擔任上市公司獨立董事的任職資格和能力。

  基于上述，我們一致同意該事項并同意將該議案提交公司董事會審議。

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  三、關于公司第三屆董事及高級管理人員薪酬方案的事前認可意見

  經審核，我們認為：公司第三屆董事及高級管理人員薪酬方案是結合公司實際情況并參

照行業薪酬水平制定的，薪酬標準合理，薪酬方案的擬定程序符合《公司法》《公司章程》

等的有關規定，表決程序合法有效，有利于公司的長遠發展，不存在損害公司及全體股東特

別是中小股東利益的情形；有利于調動董事及高級管理人員的工作積極性，使其更加勤勉盡

責，履行其應盡的義務。

  基于上述，我們一致同意該事項并且同意將該議案提交公司董事會審議。

（以下無正文）

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深圳市隆利科技股份有限公司獨立董事（簽字）：

    柴廣躍          伍濤             王利國

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標簽： 獨立董事