實益達: 2022年度第二次臨時股東大會決議公告

 證券代碼：002137          證券簡稱：實益達        公告編號：2022-066

            深圳市實益達科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開情況

《關(guān)于召開 2022 年度第二次臨時股東大會的議案》。

 （1）現(xiàn)場會議時間：2022年11月10日（星期四）下午15:00

 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年11月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年11月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00

—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年11月10

日9:15—15:00期間的任意時間。

錦龍廠區(qū)會議室

規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性

文件的規(guī)定。

  二、會議出席情況

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 41.9258％。其中：

  （1）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 5 人，代表股份數(shù)量

  （2）參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 15 人，代表股份數(shù)量 728,000 股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1261％。

  （3）出席本次股東大會現(xiàn)場和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（指除公司董事、監(jiān)

事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司 5%以上股份股東以外的其他股東）共

的見證律師北京德恒（深圳）律師事務(wù)所唐永生律師和鄭珠玲律師列席了本次會議。

  三、議案審議和表決情況

  本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案：

案》

  表決結(jié)果：同意 242,068,431 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9772％；

反對 55,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0228％；棄權(quán) 0 股（其中，因

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有效表決股份總數(shù)的 0%。

  其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意673,900股，占該等股東有

效表決權(quán) 股份數(shù) 的92.4290% ；反對55,200股， 占該等 股東有 效表決 權(quán)股 份數(shù)的

的0%。

  表決結(jié)果：同意242,067,931股，占出席會議所有股東所持股份的99.9770％；

反對55,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0230％；棄權(quán)0股（其中，因未

投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有效表決股份總數(shù)的0%。

  其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意673,400股，占該等股東有

效表決權(quán) 股份數(shù) 的92.3604% ；反對55,700股， 占該等 股東有 效表決 權(quán)股 份數(shù)的

的0%。

  四、律師出具的法律意見

  北京德恒（深圳）律師事務(wù)所唐永生律師、鄭珠玲律師見證了本次股東大會，

并出具法律意見，認為：“公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場（視頻）出席本

次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、

表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

                           ”

  五、備查文件

司 2022 年度第二次臨時股東大會的法律意見》

                       。

  特此公告。

                           深圳市實益達科技股份有限公司

                                  董事會

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標簽： 臨時股東大會