當(dāng)前信息：華平股份: 獨(dú)立董事關(guān)于公開(kāi)征集表決權(quán)的公告

              華平信息技術(shù)股份有限公司                    公告

證券代碼：300074           證券簡(jiǎn)稱：華平股份    公告編號(hào)：202211-072

                   華平信息技術(shù)股份有限公司

【資料圖】

   獨(dú)立董事任灝保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   特別聲明

的委托作為征集人，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，就公司擬于2022

年11月30日召開(kāi)的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的全部提案向公司全體股東征集表

決權(quán)。

公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條

規(guī)定的征集條件。

準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見(jiàn)，對(duì)本公告所述內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲

明均屬虛假不實(shí)陳述。

   一、征集人的基本情況

   任灝先生，1983年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2006年至2007年

任職于云南電視臺(tái)擔(dān)任編導(dǎo)；2010年至2014年擔(dān)任深圳中青寶互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司頁(yè)

游事業(yè)部總經(jīng)理；2016年8月至2019年9月?lián)螝g悅互娛控股有限公司執(zhí)行董事；2016年

悅互娛控股有限公司游戲業(yè)務(wù)總裁；2016年7月至2020年6月?lián)魏戏蕫傆尉W(wǎng)絡(luò)科技有限

公司總經(jīng)理；2015年9月至今擔(dān)任安徽多樂(lè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司監(jiān)事；2016年4月至今任鎮(zhèn)

江樂(lè)舞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司監(jiān)事；2016年10月至今擔(dān)任深圳樂(lè)舞網(wǎng)絡(luò)有限公司監(jiān)事、現(xiàn)任

華平信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

事同意。本次征集表決權(quán)為依法公開(kāi)征集，征集人不存在《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利

管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開(kāi)征集表決權(quán)的情形，并承諾自征集日

至行權(quán)日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保證本公告所述內(nèi)容不存在虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會(huì)

          華平信息技術(shù)股份有限公司                            公告

利用本次征集表決權(quán)事項(xiàng)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在利害關(guān)系。

   二、征集表決權(quán)的具體事項(xiàng)

征集表決權(quán)：

   提案1.00 關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要的議案

   提案2.00 關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案

   提案3.00 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的

議案

   征集人將按被征集人或其代理人的意見(jiàn)代為表決。本次股東大會(huì)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)同

日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）

上的《關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

   征集人任灝作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2022年11月10日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)

第十七次（臨時(shí)）會(huì)議，對(duì)本次股東大會(huì)審議的上述提案均投了同意票，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)

發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   （1）征集期限：自2022年11月25日起至2022年11月29日止（每日上午9:00—11:30，

下午13:30—17:00）

   （2）征集表決權(quán)的確權(quán)日：2022年11月24日

   （3）征集方式：在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上以發(fā)布公告的形

式公開(kāi)征集表決權(quán)。

   （4）征集程序和步驟

   第一步：征集對(duì)象決定委托征集人代為表決的，應(yīng)按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容

逐項(xiàng)填寫“獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)授權(quán)委托書”（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”）。

   第二步：簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：

   ①委托表決的股東為法人股東的，應(yīng)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證

明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡，相關(guān)文件應(yīng)由法定代表人逐頁(yè)簽字并加蓋股東

單位公章；

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  ②委托表決的股東為個(gè)人股東的，應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股

票賬戶卡；

  ③授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公

證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托

書不需要公證。

  第三步：委托表決的股東按上述第二步的要求備妥相關(guān)文件之后，應(yīng)在本公告規(guī)定

的征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)/掛號(hào)信函/特快專遞方式送達(dá)本

公告指定的地址；采取掛號(hào)信函/特快專遞方式送達(dá)的，以公司證券部收到時(shí)間為準(zhǔn)。

委托表決的股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：

  地址：上海市楊浦區(qū)國(guó)權(quán)北路1688弄A6座

  收件人：李惠、拜璐璐

  郵政編碼：200438

  聯(lián)系電話：021-65650210

  傳真號(hào)碼：021-55666998

  電子信箱：ir@avcon.com.cn

  請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表決的股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并

在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)授權(quán)委托書”。

  第四步：公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見(jiàn)證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列

示的文件進(jìn)行形式審核，經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見(jiàn)證律師提交征集人。經(jīng)審核，

全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

  ①已按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明

確，提交的相關(guān)文件完整、有效；

  ②已在本公告確定的征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

  ③已將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)本公告指定的地址；

  ④提交的授權(quán)委托書及相關(guān)文件與公司股東名冊(cè)記載的內(nèi)容相符。

  （5）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)的表決權(quán)重復(fù)授權(quán)征集人，但授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股

東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書

為有效。

  （6）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，按照以下辦法處理：

  ①委托表決的股東于征集人代為行使表決權(quán)之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的

       華平信息技術(shù)股份有限公司                         公告

授權(quán)委托的，撤銷后征集人不得代為行使表決權(quán)。

  ②委托表決的股東未在征集人代為行使表決權(quán)之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人

的授權(quán)委托，但出席股東大會(huì)并在受托人代為行使表決權(quán)之前自主行使表決權(quán)的，視為

已撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托。

  （7）征集對(duì)象：截至2022年11月24日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

  特此公告。

                                    征集人：任灝

  附件：獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)授權(quán)委托書

附件：

                華平信息技術(shù)股份有限公司

           獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)授權(quán)委托書

   本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人

為本次征集表決權(quán)制作并公告的《華平信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開(kāi)

征集表決權(quán)的公告》、《華平信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，已充分了解本次征集表決權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)。

   本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托華平信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立

董事任灝出席華平信息技術(shù)股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授

權(quán)委托書的指示代為行使表決權(quán)。本人/本公司對(duì)本次征集表決權(quán)事項(xiàng)的投票意

見(jiàn)如下：

                                 備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                 該列打

提案編碼            提案名稱             勾的欄

                                 目可以

                                 投票

非累積

投票提案

        關(guān)于 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及

        摘要的議案

        關(guān)于 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦

        法的議案

        關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022 年

        股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案

   注：1、本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制，經(jīng)委托人簽章后均

為有效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，法定代表人簽字并加蓋法

人公章。

大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

“√”，同一項(xiàng)提案不選、選擇二項(xiàng)或以上者，其表決結(jié)果均視為無(wú)效。

  委托人姓名（名稱）：

  委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

  委托人持股性質(zhì)、數(shù)量和比例（以本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日即2022年11

月24日持有的公司股票數(shù)量為準(zhǔn)）：

  委托人股東賬戶：

  委托人聯(lián)系方式：

  委托人簽名（蓋章）：

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標(biāo)簽： 公開(kāi)征集 獨(dú)立董事 華平股份