兆馳股份: 第六屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：002429       證券簡稱：兆馳股份    公告編號：2022-088

(資料圖片僅供參考)

               深圳市兆馳股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議通知

于二〇二二年十一月九日以電子郵件方式發出，會議于二〇二二年十一月九日下午

通訊方式召開，應參加會議董事 9 人，實際參加會議董事 9 人。本次會議的召集、

召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議由董事長顧偉先生主持，出

席會議的董事逐項審議并經記名投票方式表決通過了如下決議：

  一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于選舉公司第六屆董事

會董事長的議案》。

  經審議，與會董事一致選舉顧偉先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次

董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

  二、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于選舉公司第六屆董事

會副董事長的議案》。

  經審議，與會董事一致選舉徐臘平先生為公司第六屆董事會副董事長，任期自

本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

  三、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于選舉公司第六屆董事

會各專門委員會委員的議案》。

  鑒于第六屆董事會成員已經公司 2022 年第三次臨時股東大會會議選舉產生，根

據《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，公司第六屆董

事會決定設立戰略發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會四個

董事會專門委員會，各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆

董事會屆滿之日止：

   （一）戰略發展委員會

   召集人：顧偉

   成   員：徐臘平、孫慧榮、張增榮（獨立董事）、范鳴春（獨立董事）

   （二）提名委員會

   召集人：范鳴春（獨立董事）

   成   員：顧偉、傅冠強（獨立董事）

   （三）薪酬與考核委員會

   召集人：張增榮（獨立董事）

   成   員：徐臘平、傅冠強（獨立董事）

   （四）審計委員會

   召集人：傅冠強（獨立董事）

   成   員：孫慧榮、張增榮（獨立董事）

   四、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于聘任公司總經理的議

案》。

   經公司董事顧偉先生提名，董事會同意續聘歐軍先生為公司總經理，任期自本

次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

   獨立董事對此事項發表了明確同意意見，詳情請見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   五、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于聘任公司副總經理、

財務負責人的議案》。

   經公司總經理歐軍先生提名，董事會同意續聘嚴志榮先生為公司副總經理、財

務負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

   獨立董事對此事項發表了明確同意意見，詳情請見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   六、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于聘任公司副總經理、

董事會秘書的議案》。

   經公司總經理歐軍先生提名，董事會同意續聘單華錦女士為公司副總經理；經

公司董事長顧偉先生提名，同意續聘單華錦女士為公司董事會秘書，任期自本次董

事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

   單華錦女士持有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，聯系方式如下：

   聯系地址：廣東省深圳市龍崗區南灣街道李朗路一號兆馳創新產業園 3 號樓

   聯系電話：0755-33614068

   傳真號碼：0755-33614256

   電子郵箱：LS@szmtc.com.cn

   獨立董事對此事項發表了明確同意意見，詳情請見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   七、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權、1 票回避，審議通過了《關于控股子公

司增資并放棄同比增資權暨關聯交易的議案》，關聯董事顧偉回避了表決。

   經審議，董事會同意公司控股子公司深圳市兆馳晶顯技術有限公司（以下簡稱

“深圳晶顯”）以增資擴股的方式進行融資。由其原股東南昌兆馳投資合伙企業（有

限合伙）、深圳市一六咨詢管理合伙企業（有限合伙）分別以貨幣出資 4,433 萬元、

顯的注冊資本將由人民幣 10,000 萬元增至人民幣 16,666 萬元，公司持有其 51%的

股權，深圳晶顯仍然納入公司的合并報表范圍。

   關聯董事顧偉回避了表決，獨立董事對該議案發表了事前認可意見及獨立意見，

詳情請見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  《關于控股子公司增資并放棄同比增資權暨關聯交易的公告》（公告編號：

報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                深圳市兆馳股份有限公司

                                   董 事 會

                                二○二二年十一月十一日

附件：高級管理人員簡歷

EMBA。曾任東莞金正股份有限公司海外事業部經理、深圳華甲股份有限公司海外

事業部總經理、深圳華甲股份有限公司副總經理。2008 年 10 月加入公司，歷任 TV

事業部海外銷售部經理、TV 事業部海外銷售部總監，曾于 2011 年 1 月至 2013 年 6

月擔任公司副總經理，后任公司 TV 事業部總經理。2017 年 10 月至今擔任公司總

經理。

   截至本公告日，歐軍先生未持有公司股份；與持有公司股份 5%以上的股東、

董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規

定的情形，未被中國證監會采取市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合

擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年未受到中國證監會行政處罰，

最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立

案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

在讀，會計師。2010 年 11 月加入公司，歷任總經理助理、財務負責人、董事會秘

書、副總經理、董事；現任公司副總經理、財務負責人，同時兼任部份下屬公司董

事、監事、高級管理人員。

   截至本公告日，嚴志榮先生未持有公司股份；與持有公司股份 5%以上的股東、

實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》

第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取市場禁入措施，未被證券交易所

公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年未受到中國

證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌

犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信

被執行人”。

年 8 月至 2013 年 4 月就職于北京金誠同達（深圳）律師事務所擔任律師助理，2013

年 4 月至 2021 年 6 月任公司法務部副經理，2021 年 6 月至今任戰略發展部經理；

事會秘書。單華錦女士具備財務、法律、金融、企業管理等方面的專業知識，具有

良好的個人品質和職業道德，能夠嚴格遵守法律、法規、規章，能夠忠誠地履行職

責，具有良好的處理公共事務的能力，并已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書

資格證書。

   截至本公告日，單華錦女士未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關

部門的處罰和證券交易所懲戒，與持有公司股份 5%以上的股東、實際控制人及其

他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。經核實，其不存在以下情形：（1）

《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入

措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監

事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）

最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司

法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；

（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院

納入失信被執行人名單，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深

圳證券交易所上市公司信息披露指引第 7 號——董事會秘書及證券事務代表管理》

及公司章程等有關規定。

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標簽： 兆馳股份