兆馳股份: 第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

證券代碼：002429       證券簡(jiǎn)稱：兆馳股份    公告編號(hào)：2022-088

(資料圖片僅供參考)

               深圳市兆馳股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市兆馳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知

于二〇二二年十一月九日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于二〇二二年十一月九日下午

通訊方式召開，應(yīng)參加會(huì)議董事 9 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 9 人。本次會(huì)議的召集、

召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)顧偉先生主持，出

席會(huì)議的董事逐項(xiàng)審議并經(jīng)記名投票方式表決通過(guò)了如下決議：

  一、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事

會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

  經(jīng)審議，與會(huì)董事一致選舉顧偉先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次

董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

  二、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事

會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。

  經(jīng)審議，與會(huì)董事一致選舉徐臘平先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自

本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

  三、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事

會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》。

  鑒于第六屆董事會(huì)成員已經(jīng)公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生，根

據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第六屆董

事會(huì)決定設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)四個(gè)

董事會(huì)專門委員會(huì)，各專門委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆

董事會(huì)屆滿之日止：

   （一）戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)

   召集人：顧偉

   成   員：徐臘平、孫慧榮、張?jiān)鰳s（獨(dú)立董事）、范鳴春（獨(dú)立董事）

   （二）提名委員會(huì)

   召集人：范鳴春（獨(dú)立董事）

   成   員：顧偉、傅冠強(qiáng)（獨(dú)立董事）

   （三）薪酬與考核委員會(huì)

   召集人：張?jiān)鰳s（獨(dú)立董事）

   成   員：徐臘平、傅冠強(qiáng)（獨(dú)立董事）

   （四）審計(jì)委員會(huì)

   召集人：傅冠強(qiáng)（獨(dú)立董事）

   成   員：孫慧榮、張?jiān)鰳s（獨(dú)立董事）

   四、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議

案》。

   經(jīng)公司董事顧偉先生提名，董事會(huì)同意續(xù)聘歐軍先生為公司總經(jīng)理，任期自本

次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

   獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見，詳情請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   五、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。

   經(jīng)公司總經(jīng)理歐軍先生提名，董事會(huì)同意續(xù)聘嚴(yán)志榮先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)

務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

   獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見，詳情請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   六、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、

董事會(huì)秘書的議案》。

   經(jīng)公司總經(jīng)理歐軍先生提名，董事會(huì)同意續(xù)聘單華錦女士為公司副總經(jīng)理；經(jīng)

公司董事長(zhǎng)顧偉先生提名，同意續(xù)聘單華錦女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董

事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

   單華錦女士持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，聯(lián)系方式如下：

   聯(lián)系地址：廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路一號(hào)兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 3 號(hào)樓

   聯(lián)系電話：0755-33614068

   傳真號(hào)碼：0755-33614256

   電子郵箱：LS@szmtc.com.cn

   獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見，詳情請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   七、以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、1 票回避，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公

司增資并放棄同比增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事顧偉回避了表決。

   經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司控股子公司深圳市兆馳晶顯技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“深圳晶顯”）以增資擴(kuò)股的方式進(jìn)行融資。由其原股東南昌兆馳投資合伙企業(yè)（有

限合伙）、深圳市一六咨詢管理合伙企業(yè)（有限合伙）分別以貨幣出資 4,433 萬(wàn)元、

顯的注冊(cè)資本將由人民幣 10,000 萬(wàn)元增至人民幣 16,666 萬(wàn)元，公司持有其 51%的

股權(quán)，深圳晶顯仍然納入公司的合并報(bào)表范圍。

   關(guān)聯(lián)董事顧偉回避了表決，獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，

詳情請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  《關(guān)于控股子公司增資并放棄同比增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：

報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                深圳市兆馳股份有限公司

                                   董 事 會(huì)

                                二○二二年十一月十一日

附件：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

EMBA。曾任東莞金正股份有限公司海外事業(yè)部經(jīng)理、深圳華甲股份有限公司海外

事業(yè)部總經(jīng)理、深圳華甲股份有限公司副總經(jīng)理。2008 年 10 月加入公司，歷任 TV

事業(yè)部海外銷售部經(jīng)理、TV 事業(yè)部海外銷售部總監(jiān)，曾于 2011 年 1 月至 2013 年 6

月?lián)喂靖笨偨?jīng)理，后任公司 TV 事業(yè)部總經(jīng)理。2017 年 10 月至今擔(dān)任公司總

經(jīng)理。

   截至本公告日，歐軍先生未持有公司股份；與持有公司股份 5%以上的股東、

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)

定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合

擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，

最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立

案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

在讀，會(huì)計(jì)師。2010 年 11 月加入公司，歷任總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘

書、副總經(jīng)理、董事；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，同時(shí)兼任部份下屬公司董

事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

   截至本公告日，嚴(yán)志榮先生未持有公司股份；與持有公司股份 5%以上的股東、

實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》

第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所

公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年未受到中國(guó)

證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌

犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信

被執(zhí)行人”。

年 8 月至 2013 年 4 月就職于北京金誠(chéng)同達(dá)（深圳）律師事務(wù)所擔(dān)任律師助理，2013

年 4 月至 2021 年 6 月任公司法務(wù)部副經(jīng)理，2021 年 6 月至今任戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理；

事會(huì)秘書。單華錦女士具備財(cái)務(wù)、法律、金融、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識(shí)，具有

良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，能夠嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職

責(zé)，具有良好的處理公共事務(wù)的能力，并已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書

資格證書。

   截至本公告日，單華錦女士未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)

部門的處罰和證券交易所懲戒，與持有公司股份 5%以上的股東、實(shí)際控制人及其

他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)核實(shí)，其不存在以下情形：（1）

《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入

措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)

事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）

最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司

法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；

（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院

納入失信被執(zhí)行人名單，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深

圳證券交易所上市公司信息披露指引第 7 號(hào)——董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表管理》

及公司章程等有關(guān)規(guī)定。

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標(biāo)簽： 兆馳股份