重點(diǎn)聚焦!躍嶺股份: 第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

證券代碼：002725       證券簡(jiǎn)稱：躍嶺股份        公告編號(hào)：2022-047

               浙江躍嶺股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  浙江躍嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2022

年 11 月 5 日以電子郵件和書面形式發(fā)出通知，并于 2022 年 11 月 10 日在公司會(huì)

議室召開。本次會(huì)議由林仙明先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，其

中林斌先生、陳東坡先生、徐智麟先生以電話、傳真的形式參會(huì)和表決。公司監(jiān)

事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》

的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以投票表決方式通過了以下決議：

  同意選舉林仙明先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)

審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，各

委員會(huì)成員組成如下：

  （1）戰(zhàn)略委員會(huì)：林仙明、徐智麟、林斌，主任委員：林仙明；

  （2）審計(jì)委員會(huì)：金官興、陳東坡、林斌，主任委員：金官興；

  （3）提名委員會(huì)：徐智麟、陳東坡、林仙明，主任委員：徐智麟；

  （4）薪酬與考核委員會(huì)：陳東坡、金官興、林仙明，主任委員：陳東坡。

  上述各專門委員會(huì)任期與公司第五屆董事會(huì)任期一致，期間如有委員不再擔(dān)

任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意聘任林斌先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起

至本屆董事會(huì)屆滿為止。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體詳見與本決議同日公告在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的

獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意聘任林信福先生、萬(wàn)士文先生、萬(wàn)坤先生、陳圳均先生為公司副總經(jīng)理，

任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。萬(wàn)坤先生、陳

圳均先生的簡(jiǎn)歷附后。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體詳見與本決議同日公告在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的

獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意聘任陳圳均先生為公司董事會(huì)秘書，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過

之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。

   獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體詳見與本決議同日公告在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的

獨(dú)立意見》。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   同意聘任詹瑾女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過

之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。詹瑾女士的簡(jiǎn)歷附后。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   同意聘任周丹飛女士為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通

過之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。周丹飛女士的簡(jiǎn)歷附后。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   林仙明先生、林斌先生、林信福先生及各專門委員會(huì)委員簡(jiǎn)歷詳見公司于

上披露的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-040）。

   公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：

   電話：0576-86402693

   傳真：0576-86428985

   電子郵箱：yl@yueling.com.cn

   辦公地址：浙江省溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn)飛躍路 1 號(hào)

   三、備查文件

特此公告。

              浙江躍嶺股份有限公司董事會(huì)

               二〇二二年十一月十日

附件：

              相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

  萬(wàn)坤，1981 年 4 月出生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。

曾任廣東富城鋁業(yè)有限公司加工課領(lǐng)班、產(chǎn)品開發(fā)工程師，廣東富泰模具廠設(shè)

計(jì)部工程師，江蘇圓通汽車配件有限公司技術(shù)部部長(zhǎng)，浙江躍嶺輪轂制造有限

公司開發(fā)部工程師、開發(fā)部課長(zhǎng)，浙江躍嶺股份有限公司開發(fā)部經(jīng)理、監(jiān)事，

現(xiàn)任浙江躍嶺股份有限公司副總經(jīng)理。

  截止目前，萬(wàn)坤先生持有公司股份 28.845 萬(wàn)股；與公司控股股東、實(shí)際控

制人、持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員

的情形；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；經(jīng)公

司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  陳圳均，1983 年 10 月出生，男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩

士學(xué)歷。曾任上海楊藝園林工程有限公司采購(gòu)副總助理、總經(jīng)理助理，浙江萬(wàn)

邦藥業(yè)股份有限公司證券投資部副經(jīng)理，浙江躍嶺股份有限公司法務(wù)部經(jīng)理、

監(jiān)事，現(xiàn)任浙江躍嶺股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

  截止目前，陳圳均先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、

持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情

形；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；經(jīng)公司在

最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  詹瑾，1996 年 8 月出生，女，漢族，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科

學(xué)歷。曾任浙江躍嶺股份有限公司董事長(zhǎng)秘書。2022 年 9 月取得深圳證券交易

所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

  截止目前，詹瑾女士未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持

有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存

在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形；未受

過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；經(jīng)公司在最高人民

法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  周丹飛，1985 年 9 月出生，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科

學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2007 年 7 月進(jìn)入浙江躍嶺股份有限公司，現(xiàn)為公司審

計(jì)部負(fù)責(zé)人。

  截止目前，周丹飛女士未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、

持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任審計(jì)部負(fù)責(zé)人的情形；

未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；經(jīng)公司在最高

人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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標(biāo)簽： 躍嶺股份