高盟新材: 關(guān)于續(xù)聘2022年度財務(wù)審計機構(gòu)的公告

證券代碼：300200     證券簡稱：高盟新材      公告編號：2022-052

              北京高盟新材料股份有限公司

(資料圖)

        關(guān)于續(xù)聘 2022 年度財務(wù)審計機構(gòu)的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  北京高盟新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 10 日

召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司 2022 年度財務(wù)審計

機構(gòu)的議案》，經(jīng)公司董事會審計委員會提名，獨立董事審核同意，董事會同意

續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務(wù)審計機構(gòu)，關(guān)于

機構(gòu)協(xié)商確定。

  一、擬續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)事項的情況說明

  大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)相關(guān)審計資格，具備

為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，在為公司提供審計服務(wù)的工作中，能夠

遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，恪盡職守，為公司提供了高質(zhì)量的審計服務(wù)，

其出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，切

實履行了審計機構(gòu)職責，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益。為保持審計

工作的連續(xù)性，公司擬繼續(xù)聘請大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022

年度財務(wù)報表審計機構(gòu)，負責本公司 2022 年報審計工作，關(guān)于 2022 年度財務(wù)

審計費用董事會擬提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)審計范圍和審計工作量，參照有

關(guān)規(guī)定和標準，與會計師事務(wù)所協(xié)商確定。

  二、擬續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)的基本信息

  大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）成立于 1985 年，

號 22 層 2206。大信在全國設(shè)有 32 家分支機構(gòu)，在香港設(shè)立了分所，并于 2017

年發(fā)起設(shè)立了大信國際會計網(wǎng)絡(luò)，目前，大信國際會計網(wǎng)絡(luò)全球成員有美國、加

拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等 33 家網(wǎng)絡(luò)成員所。大信擁有財

政部頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，是我國最早從事證券業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所之

一，以及首批獲得 H 股企業(yè)審計資格的事務(wù)所，具有近 30 年的證券業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)

驗。

  首席合伙人為吳衛(wèi)星女士。截至 2021 年 12 月 31 日，大信從業(yè)人員總數(shù) 4257

人，其中合伙人 156 人，注冊會計師 1042 人。注冊會計師中，超過 500 人簽署

過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。

中，審計業(yè)務(wù)收入 16.36 億元、證券業(yè)務(wù)收入 6.35 億元。2021 年上市公司年報

審計客戶 197 家（含 H 股），平均資產(chǎn)額 258.71 億元，收費總額 2.48 億元。主

要分布于制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力熱力燃氣及水生產(chǎn)和供

應(yīng)業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、交通運輸倉儲和郵政業(yè)。本公司同行業(yè)上市

公司審計客戶 124 家。

  職業(yè)保險累計賠償限額和計提的職業(yè)風險基金之和超過 8000 萬元，職業(yè)風

險基金計提和職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

  近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔民事責任的情況：杭州中院于

帶賠償責任。截至目前，立案執(zhí)行案件的案款已全部執(zhí)行到位，本所已履行了案

款。

  大信不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。近

三年大信受到行政處罰 1 次，行政監(jiān)管措施 17 次，未受到過刑事處罰、自律監(jiān)

管措施和自律處分。近三年從業(yè)人員中 2 人受到行政處罰、31 人次受到監(jiān)督管

理措施。

  （1）基本信息

  擬簽字項目合伙人：楊春強

  擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2008 年成為注冊會計師，2008 年開始在本所執(zhí)

業(yè)，并從事上市公司審計業(yè)務(wù)。2019-2021 年度簽署的上市公司審計報告有金正

大生態(tài)工程集團股份有限公司 2019-2020 年度審計報告、山東金晶科技股份有限

公司 2019 年度審計報告、成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 2019-2021 年度

審計報告、魯銀投資集團股份有限公司 2019-2021 年度審計報告、山東勝利股份

有限公司 2020-2021 年度審計報告。未在其他單位兼職。

  擬簽字注冊會計師：欒貽磊

  擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2018 年成為注冊會計師，2018 年開始在本所執(zhí)

業(yè)，并從事上市公司審計業(yè)務(wù)。2019-2021 年度簽署的上市公司審計報告有魯銀

投資集團股份有限公司 2021 年度審計報告。未在其他單位兼職。

  擬安排項目質(zhì)量復(fù)核人員：肖霞

  擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2006 年成為注冊會計師，2007 年開始在本所執(zhí)

業(yè)，2013 年從事上市公司的審計質(zhì)量復(fù)核，2019-2021 年度復(fù)核的上市公司審計

報告有魯商健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司、山東山推工程機械股份有限公司、北京

華峰測控技術(shù)股份有限公司、山東雙一科技股份有限公司、吉林吉大通信設(shè)計院

有限公司、中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司。未在其他單位兼職。

  （2）誠信記錄

  擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質(zhì)量復(fù)核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行

為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理

措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

  （3）獨立性

  擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質(zhì)量復(fù)核人員不存在違反《中國注冊

會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在

影響?yīng)毩⑿缘钠渌?jīng)濟利益，定期輪換符合規(guī)定。

  （4）審計收費情況

  本期擬收費 60 萬元，較上一期審計收費增加 5 萬元。審計收費的定價原則

主要按照審計工作量及市場價格雙方協(xié)商確定。

  三、擬續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)所履行的程序

  公司董事會審計委員會于 2022 年 11 月 7 日開會認真審議了《關(guān)于聘任公司

具備從事證券從業(yè)的資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力。在對公

司財務(wù)報告審計的過程中，能夠遵循獨立、客觀、公正的審計原則，公允合理地

發(fā)表了獨立審計意見，其出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財

務(wù)狀況和經(jīng)營成果，切實履行了審計機構(gòu)職責，為公司提供了較好的審計服務(wù)。

我們同意續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務(wù)審計機

構(gòu)并提交董事會審議。

  獨立董事事前認可意見：大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有上市公司

審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，其在擔任公司審計機構(gòu)期間，遵循《中國注冊

會計師獨立審計準則》，勤勉盡責、公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。同意公司

繼續(xù)聘請大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構(gòu)，審計

費用依據(jù)審計工作量及市場價格與審計機構(gòu)協(xié)商確定。同意將公司續(xù)聘會計師事

務(wù)所事項提交董事會審議。

  獨立董事的獨立意見：大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔任公司 2021

年度財務(wù)報告審計服務(wù)和之前公司上市審計服務(wù)過程中，堅持獨立審計準則，較

好地履行了雙方所規(guī)定的責任和義務(wù)，保證了公司各項工作的順利開展。公司續(xù)

聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務(wù)審計機構(gòu)符合《公

司法》、

   《證券法》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和公司全體股東合法權(quán)益的情形。

本事項審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)要求。據(jù)此，我們同意續(xù)聘大信會計師

事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務(wù)審計機構(gòu)，并同意將此議案提交

公司股東大會審議。

  公司于 2022 年 11 月 10 日召開的第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會

第四次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司 2022 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)

聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務(wù)審計機構(gòu)，關(guān)于 2022

年度財務(wù)審計費用董事會擬提請股東大會授權(quán)董事會依據(jù)市場價格與審計機構(gòu)

協(xié)商確定。本次續(xù)聘 2022 年度財務(wù)審計機構(gòu)事項尚需提交公司 2022 年第一次臨

時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

  四、備查文件

  特此公告。

                          北京高盟新材料股份有限公司

                                董事會

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標簽： 財務(wù)審計 高盟新材