高盟新材: 關于續聘2022年度財務審計機構的公告

證券代碼：300200     證券簡稱：高盟新材      公告編號：2022-052

              北京高盟新材料股份有限公司

(資料圖)

        關于續聘 2022 年度財務審計機構的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  北京高盟新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 10 日

召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于聘任公司 2022 年度財務審計

機構的議案》，經公司董事會審計委員會提名，獨立董事審核同意，董事會同意

續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務審計機構，關于

機構協商確定。

  一、擬續聘財務審計機構事項的情況說明

  大信會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業務相關審計資格，具備

為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在為公司提供審計服務的工作中，能夠

遵循獨立、客觀、公正的職業準則，恪盡職守，為公司提供了高質量的審計服務，

其出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經營成果，切

實履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。為保持審計

工作的連續性，公司擬繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022

年度財務報表審計機構，負責本公司 2022 年報審計工作，關于 2022 年度財務

審計費用董事會擬提請股東大會授權董事會根據審計范圍和審計工作量，參照有

關規定和標準，與會計師事務所協商確定。

  二、擬續聘財務審計機構的基本信息

  大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）成立于 1985 年，

號 22 層 2206。大信在全國設有 32 家分支機構，在香港設立了分所，并于 2017

年發起設立了大信國際會計網絡，目前，大信國際會計網絡全球成員有美國、加

拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等 33 家網絡成員所。大信擁有財

政部頒發的會計師事務所執業證書，是我國最早從事證券業務的會計師事務所之

一，以及首批獲得 H 股企業審計資格的事務所，具有近 30 年的證券業務從業經

驗。

  首席合伙人為吳衛星女士。截至 2021 年 12 月 31 日，大信從業人員總數 4257

人，其中合伙人 156 人，注冊會計師 1042 人。注冊會計師中，超過 500 人簽署

過證券服務業務審計報告。

中，審計業務收入 16.36 億元、證券業務收入 6.35 億元。2021 年上市公司年報

審計客戶 197 家（含 H 股），平均資產額 258.71 億元，收費總額 2.48 億元。主

要分布于制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供

應業、水利環境和公共設施管理業、交通運輸倉儲和郵政業。本公司同行業上市

公司審計客戶 124 家。

  職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過 8000 萬元，職業風

險基金計提和職業保險購買符合相關規定。

  近三年因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：杭州中院于

帶賠償責任。截至目前，立案執行案件的案款已全部執行到位，本所已履行了案

款。

  大信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近

三年大信受到行政處罰 1 次，行政監管措施 17 次，未受到過刑事處罰、自律監

管措施和自律處分。近三年從業人員中 2 人受到行政處罰、31 人次受到監督管

理措施。

  （1）基本信息

  擬簽字項目合伙人：楊春強

  擁有注冊會計師執業資質。2008 年成為注冊會計師，2008 年開始在本所執

業，并從事上市公司審計業務。2019-2021 年度簽署的上市公司審計報告有金正

大生態工程集團股份有限公司 2019-2020 年度審計報告、山東金晶科技股份有限

公司 2019 年度審計報告、成都佳發安泰教育科技股份有限公司 2019-2021 年度

審計報告、魯銀投資集團股份有限公司 2019-2021 年度審計報告、山東勝利股份

有限公司 2020-2021 年度審計報告。未在其他單位兼職。

  擬簽字注冊會計師：欒貽磊

  擁有注冊會計師執業資質。2018 年成為注冊會計師，2018 年開始在本所執

業，并從事上市公司審計業務。2019-2021 年度簽署的上市公司審計報告有魯銀

投資集團股份有限公司 2021 年度審計報告。未在其他單位兼職。

  擬安排項目質量復核人員：肖霞

  擁有注冊會計師執業資質。2006 年成為注冊會計師，2007 年開始在本所執

業，2013 年從事上市公司的審計質量復核，2019-2021 年度復核的上市公司審計

報告有魯商健康產業發展股份有限公司、山東山推工程機械股份有限公司、北京

華峰測控技術股份有限公司、山東雙一科技股份有限公司、吉林吉大通信設計院

有限公司、中際聯合（北京）科技股份有限公司。未在其他單位兼職。

  （2）誠信記錄

  擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員近三年不存在因執業行

為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理

措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

  （3）獨立性

  擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員不存在違反《中國注冊

會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在

影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。

  （4）審計收費情況

  本期擬收費 60 萬元，較上一期審計收費增加 5 萬元。審計收費的定價原則

主要按照審計工作量及市場價格雙方協商確定。

  三、擬續聘財務審計機構所履行的程序

  公司董事會審計委員會于 2022 年 11 月 7 日開會認真審議了《關于聘任公司

具備從事證券從業的資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。在對公

司財務報告審計的過程中，能夠遵循獨立、客觀、公正的審計原則，公允合理地

發表了獨立審計意見，其出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財

務狀況和經營成果，切實履行了審計機構職責，為公司提供了較好的審計服務。

我們同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務審計機

構并提交董事會審議。

  獨立董事事前認可意見：大信會計師事務所（特殊普通合伙）具有上市公司

審計工作的豐富經驗和職業素養，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊

會計師獨立審計準則》，勤勉盡責、公允合理地發表了獨立審計意見。同意公司

繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構，審計

費用依據審計工作量及市場價格與審計機構協商確定。同意將公司續聘會計師事

務所事項提交董事會審議。

  獨立董事的獨立意見：大信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司 2021

年度財務報告審計服務和之前公司上市審計服務過程中，堅持獨立審計準則，較

好地履行了雙方所規定的責任和義務，保證了公司各項工作的順利開展。公司續

聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務審計機構符合《公

司法》、

   《證券法》的相關規定，不存在損害公司和公司全體股東合法權益的情形。

本事項審議程序符合相關法律法規的相關要求。據此，我們同意續聘大信會計師

事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務審計機構，并同意將此議案提交

公司股東大會審議。

  公司于 2022 年 11 月 10 日召開的第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會

第四次會議審議通過了《關于聘任公司 2022 年度財務審計機構的議案》，同意續

聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務審計機構，關于 2022

年度財務審計費用董事會擬提請股東大會授權董事會依據市場價格與審計機構

協商確定。本次續聘 2022 年度財務審計機構事項尚需提交公司 2022 年第一次臨

時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

  四、備查文件

  特此公告。

                          北京高盟新材料股份有限公司

                                董事會

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標簽： 財務審計 高盟新材