天天熱點(diǎn)評(píng)!開普檢測: 第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
2022-11-10 18:15:13 來源:證券之星
證券代碼:003008 證券簡稱:開普檢測 公告編號(hào):2022-069
許昌開普檢測研究院股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)
(資料圖)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)召開情況
許昌開普檢測研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十
六次會(huì)議于 2022 年 11 月 10 日在河南省許昌市尚德路 17 號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場
結(jié)合通訊方式由董事長姚致清先生主持召開。通知于 2022 年 11 月 7 日以電子郵
件等方式向全體董事發(fā)出,應(yīng)出席會(huì)議董事 5 人,實(shí)際出席會(huì)議董事 5 人(其中
李亞萍、馬鎖明、唐民琪以通訊方式出席會(huì)議),公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代
表列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式,審議通過以下決議:
經(jīng)公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過,公司董事會(huì)同意提名曹朝陽先生
為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人及公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)召集人、財(cái)
務(wù)與審計(jì)委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員。
曹朝陽先生獨(dú)立董事任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆 董事會(huì)
屆滿之日止;曹朝陽先生在經(jīng)公司股東大會(huì)選舉通過擔(dān)任獨(dú)立董事后,將接任馬
鎖明先生原擔(dān)任的公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)召集人、財(cái)務(wù)與審計(jì)委員會(huì)委員、
薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù),任期與公司第二屆董事會(huì)任期一致。
本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決情況:同意 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備 案審核
無異議后,方可提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見披露在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨提名獨(dú)
立董事候選人及專門委員會(huì)委員的公告》(公告編號(hào):2022-071)及披露在巨潮
資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、
《獨(dú)
立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》。
次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決情況:同意 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見披露在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開公司 2022 年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2022-070)。
三、備查文件
特此公告。
許昌開普檢測研究院股份有限公司
董事會(huì)
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