天天訊息：山東黃金: 山東黃金礦業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

 證券代碼：600547   證券簡稱：山東黃金      編號：臨 2022-071

【資料圖】

          山東黃金礦業(yè)股份有限公司

        第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十六次會

議于2022年11月4日以書面的方式發(fā)出通知，會議于2022年11月10日以通訊的方

式召開。應出席會議的監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人。會議的召開符合《中華人民

共和國公司法》及《山東黃金礦業(yè)股份有限公司章程》、《上海證券交易所股票

上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、香港《公司條例》等

監(jiān)管規(guī)定，會議合法有效。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

   會議以記名投票表決方式，審議通過了《關(guān)于山東黃金集團有限公司、山東

黃金有色礦業(yè)集團有限公司進一步落實同業(yè)競爭相關(guān)承諾的議案》

   監(jiān)事會認為：本次關(guān)于山東黃金集團有限公司、山東黃金有色礦業(yè)集團有限

公司進一步落實同業(yè)競爭相關(guān)承諾事項的審議、決策程序符合《公司法》、中國

證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 4 號——上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、

收購人以及上市公司承諾及履行》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于盡快

解決山東黃金集團有限公司、山東黃金有色礦業(yè)集團有限公司與本公司之間發(fā)生

同業(yè)競爭問題，符合公司目前的實際情況及長遠利益，不存在損害公司和中小股

東的合法權(quán)益。

   同意《關(guān)于山東黃金集團有限公司、山東黃金有色礦業(yè)集團有限公司進一步

落實同業(yè)競爭相關(guān)承諾的議案》。

   具體內(nèi)容詳見《山東黃金礦業(yè)股份有限公司關(guān)于山東黃金集團有限公司、山

東黃金有色礦業(yè)集團有限公司進一步落實同業(yè)競爭相關(guān)承諾的公告》（臨

本議案尚須提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                    山東黃金礦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

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