【環(huán)球報資訊】未名醫(yī)藥: 山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見

         山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司

(資料圖片)

   獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關議案

               的獨立意見

  根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及山東

未名生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）《獨立董事工作制度》等相關

法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，現(xiàn)就公司第五屆董

事會第七次會議審議的議案內容進行了認真審議，并發(fā)表如下獨立意見：

  一、關于擬變更會計師事務所的獨立意見

  經(jīng)核查深圳廣深會計師事務所(普通合伙)相關資料，我們認為深圳廣深會計

師事務所(普通合伙)具有證券、期貨相關業(yè)務資格，具備為上市公司提供財務報

告審計和內部優(yōu)質審計服務的專業(yè)服務能力，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、

投資者保護能力，能夠滿足公司審計工作的需要。公司因工作需要擬變更會計師

事務所，理由恰當，不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益的情

形，公司擬變更會計師事務所事項的審議程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定。

  因此，我們一致同意公司擬聘任深圳廣深會計師事務所(普通合伙)為公司

署相關服務協(xié)議等事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  二、關于董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的獨立意見

  經(jīng)核查，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬方案是依據(jù)公司所處的行業(yè)、

規(guī)模的薪酬水平，結合公司的實際經(jīng)營情況制定的，有利于調動公司董事、監(jiān)事

及高級管理人員的積極性。薪酬方案的制定、表決程序合法、有效，符合國家有

關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，

我們一致同意將《關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》提交股

東大會審議。

  三、關于將剩余超募資金永久補充流動資金的獨立意見

  經(jīng)認真審核，我們認為公司本次將剩余超募資金永久性補充流動資金事項是

基于公司實際情況作出的審慎決定，相關程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》（2022 年修訂）、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定，有利于提高超募資

金使用效率，不存在變相改變募集資金投資方向及損害股東利益的情形，我們一

致同意公司將剩余的超募資金人民幣 31,760,517.79 元用于永久補充流動資金，

并同意將該議案提交股東大會審議。

（以下無正文，為山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第

七次會議相關議案的獨立意見簽署頁）

（此頁無正文，為山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第

七次會議相關議案的獨立意見簽署頁）

  獨立董事（簽字）：

  張榮富         肖杰        夏陽

  劉洋

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標簽： 獨立董事 股份有限公司 未名醫(yī)藥