當前視點！勝華新材: 勝華新材第七屆董事會第二十五次會議決議公告

證券代碼：603026    證券簡稱：勝華新材      公告編號：臨 2022-105

           勝華新材料集團股份有限公司

         第七屆董事會第二十五次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

  （一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和公司章程的規(guī)定。

  （二）本次董事會會議于 2022 年 11 月 4 日以郵件、電話方式向公司董事會

全體董事發(fā)出第七屆董事會第二十五次會議通知和材料。

  （三）本次董事會會議于 2022 年 11 月 8 日以現(xiàn)場加通訊表決方式在山東省

東營市墾利區(qū)同興路 198 號勝華新材辦公樓 A402 室召開。

  （四）本次董事會應出席的董事 9 人，實際參與表決的董事 9 人。

  （五）本次董事會會議由董事長郭天明先生主持。

二、 董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于與榆高化工簽訂<投資合作協(xié)議>的議案》，本議案

需提交股東大會審議。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （二）通過《關于終止設立全資子公司投資建設 20 萬噸/年電解液及配套項

目的議案》。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （三）通過《關于<勝華新材料集團股份有限公司反舞弊管理制度>的議案》。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （四）通過《關于提請召開公司 2022 年第七次臨時股東大會的議案》。

  同意召開 2022 年第七次臨時股東大會審議《關于與榆高化工簽訂<投資合作

協(xié)議>的議案》《關于終止設立全資子公司投資建設 20 萬噸/年電解液及配套項

目的議案》。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  特此公告。

                     勝華新材料集團股份有限公司董事會

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