速訊：南京熊貓: 南京熊貓董事會決議公告

 證券代碼：600775    證券簡稱：南京熊貓   公告編號：臨 2022-048

【資料圖】

               南京熊貓電子股份有限公司

                 董事會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  南京熊貓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據《公司章程》

的有關規定，于 2022 年 11 月 9 日在公司會議室以現場會結合通訊方式召開第十

屆董事會臨時會議。公司現有董事 9 名，實際出席會議的董事有 9 名，出席會議

的董事符合法定人數。根據《公司章程》的有關規定，董事會已將《關于調整公

司第十屆董事會董事、第十屆監事會監事及任期與第十屆董事會同步的高級管理

人員薪酬政策》的議案派發給全體董事，本次會議召開符合法律法規、《公司章

程》及《董事會議事規則》的規定，并且簽字同意的董事已達到做出決定所需的

法定人數，因此董事會一致通過如下決議：

  一、審議通過了《關于調整公司第十屆董事會董事、第十屆監事會監事及

任期與第十屆董事會同步的高級管理人員薪酬政策》的議案

  為了進一步落實國企改革三年行動有關要求，及任期制和契約化管理，不斷

完善公司的激勵和約束機制，切實履行好法律法規和《公司章程》賦予的職責，

維護好公司和全體股東利益，充分調動經營者的積極性和創造性，不斷提高公司

經濟效益，促進公司高質量發展，結合公司實際情況和所處行業特性，審議通過

調整公司第十屆董事會董事、第十屆監事會監事及任期與公司第十屆董事會同步

的高級管理人員薪酬政策如下：

事，不在公司領取薪酬；

公司擔任的具體管理職務或承擔的具體管理職責領取薪酬，公司不再另行支付董

事和監事薪酬。

和績效薪金等構成。基本薪金和崗位薪金約為人民幣 30 萬元/年（稅前），乃基

于崗位職責和任務分工厘定；績效薪金綜合考慮公司年度主要經營指標完成情

況、重點工作任務完成情況和合規經營情況，按照不同權重系數進行評分計算。

另外，薪酬亦會參考市況變動情況。

的有關規定，按照經營業績、分管工作及主要職責等相關資料，對公司董事及高

級管理人員進行考評，并提交董事會審議，由總經理根據審定意見組織執行；公

司董事及監事報酬由股東大會確定，高級管理人員報酬由董事會確定。

完成重大戰略任務及推動高質量發展，做出突出貢獻的董事、監事、高級管理人

員進行專項獎勵，經公司薪酬與考核委員會批準后執行。

求進行信息披露。公司年度報告根據會計年度內發放的稅前薪酬收入總額披露董

事、監事、高級管理人員薪酬。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

                        南京熊貓電子股份有限公司董事會

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標簽： 南京熊貓 董事會決議