最資訊丨協(xié)鑫集成: 關(guān)于召開2022年第八次臨時股東大會通知

證券代碼：002506         證券簡稱：協(xié)鑫集成            公告編號：2022-120

【資料圖】

              協(xié)鑫集成科技股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年第八次臨時股東大會通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議基本情況

十八次會議審議通過。

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間為：2022年11月25日下午14:00時

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年11月25日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進

行投票的時間為2022年11月25日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通

過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年11月25日9:15至2022

年11月25日15:00的任意時間。

券交易所《關(guān)于全力支持上市公司等市場主體堅決打贏防控新型冠狀病毒感染肺

炎疫情阻擊戰(zhàn)的通知》，鼓勵投資者通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會。公司將通

過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平

臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決

方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至2022年11月22日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

股東。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  二、會議審議事項

                                           備注

 提案編碼                    提案名稱           該列打勾的欄

                                         目可以投票

 非累積投票

   提案

公司2022年第八次臨時股東大會審議，具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月10日在指

定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第二十八次會議決

議公告》（公告編號：2022-116）。

持表決權(quán)的過半數(shù)通過。公司將對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指

除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份

的股東以外的其他股東。

  三、會議登記方法

  （1）個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

  （2）法人股東持深圳證券代碼卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）、

法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

  （3）委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋章的授權(quán)委托

書、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）或本人身份證、代理人本人身份證

辦理登記手續(xù)。

  （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取傳真或信函方式登記，請在上述會議登

記時間結(jié)束前送達公司，并電話確認(rèn)。

  會議聯(lián)系人：馬君健、張婷

  聯(lián)系電話：0512-69832889

  傳真：0512-69832875

  聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號（協(xié)鑫能源中心）

  郵編：215125

  （1）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

  （2）股東大會工作人員將于會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人

數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，終止會議登記，請出席會議的股東提前到場。

  （3）與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)

和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投

票的具體操作內(nèi)容詳見附件1。

  五、備查文件

  特此公告。

協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會

  二〇二二年十一月九日

   附件1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

對”或“棄權(quán)”；

見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9:15，結(jié)束時間為2022年11月25日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

  附件2：

                授 權(quán) 委 托 書

  茲全權(quán)委托___________先生（女士）代表我單位（個人），出席協(xié)鑫集成科

技股份有限公司2022年第八次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議

案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的

意愿投票。

                          備注    同意   反對   棄權(quán)

                         該列打勾

  提案編碼         提案名稱

                         的欄目可

                          以投票

            總議案：除累積投票提

            案外的所有提案

非累積投票提

案

            關(guān)于變更募集資金用途

            的議案

委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托日期：

附注：

對提案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄

權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；

章。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 協(xié)鑫集成