當前通訊！昂立教育: 昂立教育關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案并增加臨時議案暨延期召開的公告

證券代碼：600661         證券簡稱：昂立教育          公告編號：2022-070

(資料圖片僅供參考)

          上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

關于 2022 年第一次臨時股東大會取消部分議案并增

              加臨時議案暨延期召開的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

     ?   會議延期后的召開時間：2022 年 11 月 21 日

一、       股東大會有關情況

     股份類別       股票代碼      股票簡稱          股權登記日

         Ａ股      600661   昂立教育           2022/11/7

二、       取消議案并增加臨時議案及延期召開股東大會的具體內容和原因

  （一）取消議案的情況說明

  序號                       議案名稱

   因公司董事會收到持股 3%以上的股東中金投資（集團）有限公司以書面形

式提交的《關于增加 2022 年第一次臨時股東大會臨時議案的函》，提請增加《關

于<公司 2022 年員工持股計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。

   （二）增加臨時議案的情況說明

   股東大會召集人（董事會）已于 2022 年 10 月 29 日披露了《關于召開 2022

年第一次臨時股東大會的通知》。公司持股 3%以上股東中金投資（集團）有限公

司于 2022 年 11 月 9 日以書面形式向股東大會召集人提交臨時提案，其提案內容

屬于《公司法》和《公司章程》的規定及股東大會職權范圍，其提案程序亦符合

《公司章程》和《股東大會議事規則》等有關規定。

序號 議案名稱

   上述臨時提案的具體內容，詳見公司于 2022 年 11 月 10 日披露在《上海證

券 報 》、《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 以 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（http://www.sse.com.cn）的公告。

  （三）股東大會延期召開的原因

  公司原定于 2022 年 11 月 14 日召開 2022 年第一次臨時股東大會，因公司統

籌工作安排需要，基于慎重考慮，為保證股東大會順利召開，公司決定將 2022

年第一次臨時股東大會延期至 2022 年 11 月 21 日召開，股權登記日不變。

三、   除了上述事項外，于 2022 年 10 月 29 日公告的原股東大會通知事項不

  變。

四、   取消議案并增加臨時議案及延期召開后股東大會的有關情況。

  召開日期時間：2022 年 11 月 21 日 14 點 30 分

  召開地點：上海市徐匯區番禺路 868 號 1 號樓 305 教室

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 21 日

                 至 2022 年 11 月 21 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

    原通知的股東大會股權登記日不變。

                                               投票股東

序                                               類型

                      議案名稱

號

                                               A 股股東

非累積投票議案

   的議案

   劃相關事宜的議案

    ①各議案已披露的時間和披露媒體

    議案 1-5 已經公司第十一屆董事會第二次會議審議通過，議案 6、議案 9-10

已經公司第十一屆董事會第三次會議審議通過，議案 7 已經公司第十一屆董事會

第四次會議、第十一屆監事會四次會議審議通過，議案 8 已經公司第十一屆董事

會第三次會議、第十一屆監事會三次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2022

年 8 月 31 日、2022 年 10 月 29 日、2022 年 11 月 10 日披露在《上海證券報》、

《中國證券報》、

       《證券時報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

的公告。

     ②特別決議議案：議案 1

     ③對中小投資者單獨計票的議案：議案 6、議案 7、議案 8、議案 9、議案

     ④涉及關聯股東回避表決的議案：議案 7、議案 8、議案 9

     應回避表決的關聯股東名稱：吳竹平、馬鶴波對議案 7、議案 8、議案 9 回

避表決。

     ⑤涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

                    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                授權委托書

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司：

    茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 21

日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序                                    同   反   棄

              非累積投票議案名稱

號                                    意   對   權

    摘要的議案

    股計劃相關事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                   委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會