當前通訊！彩訊股份: 第三屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：300634        證券簡稱：彩訊股份           公告編號：2022-080

            彩訊科技股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、 完 整， 沒有

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、會議召開情況

   彩訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議通知

于 2022 年 11 月 4 日以電子郵件方式發出。本次會議于 2022 年 11 月 9 日在公

司會議室以通訊方式召開，會議由董事長楊良志先生主持，應出席董事 7 人，實

際出席董事 7 人，公司監事、部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召

集、召開和表決程序符合《公司法》、

                《公司章程》及《董事會議事規則》等有關

規定，合法有效。

   二、會議審議情況

   公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構。

具 體 內 容 詳 見 同 日 披 露 于 中 國 證 監 會 指 定 信 息 披 露 網 站巨 潮 資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《關于續聘公司 2022 年度會計師事務所的公告》。

   公司獨立董事已就上述事項發表了事前認可意見和同意意見。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   公司擬于 2022 年 11 月 25 日下午 14:00 召開 2022 年第二次臨時股東大會，

審議本次會議中需提交股東大會審議的事項。具體內容詳見公司同 日披露于中

國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司

                  。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

證券代碼：300634   證券簡稱：彩訊股份    公告編號：2022-080

  三、備查文件

  特此公告。

                          彩訊科技股份有限公司

                                董事會

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