【天天播資訊】華納藥廠: 第三屆監事會第六次會議決議公告

證券代碼：688799     證券簡稱：華納藥廠         公告編號：2022-052

          湖南華納大藥廠股份有限公司

  公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

(資料圖片僅供參考)

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、監事會議召開情況

  湖南華納大藥廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第六次會

議于 2022 年 10 月 27 日以現場結合通訊方式召開，本次會議的通知于 2022 年

出席監事 3 人，實際出席監事 3 人。會議的召集、召開、表決程序符合相關法律、

法規及《湖南華納大藥廠股份有限公司章程》

                   （以下簡稱“《公司章程》”）的相關

規定，所作決議合法有效。

  二、監事會會議審議情況

  本次會議審議通過了如下議案：

  （一）審議通過《關于公司 2022 年第三季度報告的議案》

  詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖南華納

大藥廠股份有限公司 2022 年第三季度報告》。

  監事會認為：公司 2022 年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規

及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司 2022 年第三季度報告的內容與格

式符合相關規定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的財務狀況和經營成果等

事項；公司 2022 年第三季度報告的編制過程中，未發現公司參與 2022 年第三季

度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；監事會全體成員保證公司

導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

                     湖南華納大藥廠股份有限公司監事會

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