【天天播資訊】華納藥廠: 第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

證券代碼：688799     證券簡(jiǎn)稱：華納藥廠         公告編號(hào)：2022-052

          湖南華納大藥廠股份有限公司

  公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

(資料圖片僅供參考)

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)議召開情況

  湖南華納大藥廠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)

議于 2022 年 10 月 27 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議的通知于 2022 年

出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。會(huì)議的召集、召開、表決程序符合相關(guān)法律、

法規(guī)及《湖南華納大藥廠股份有限公司章程》

                   （以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)

規(guī)定，所作決議合法有效。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議通過了如下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于公司 2022 年第三季度報(bào)告的議案》

  詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南華納

大藥廠股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告》。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)

及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定；公司 2022 年第三季度報(bào)告的內(nèi)容與格

式符合相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等

事項(xiàng)；公司 2022 年第三季度報(bào)告的編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與 2022 年第三季

度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；監(jiān)事會(huì)全體成員保證公司

導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

                     湖南華納大藥廠股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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