全球頭條：佳 禾 食 品: 佳 禾 食 品工業股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：605300    證券簡稱：佳 禾 食 品      公告編號：2022-036

              佳 禾 食 品工業股份有限公司

           第二屆董事會第五次會議決議公告

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

   佳 禾 食 品工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議于

通知已于 2022 年 10 月 21 日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董

事 7 人，實際出席董事 7 人（其中：通訊方式出席董事 4 人）。

   會議由董事長柳新榮主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、

規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于 2022 年第三季度報告的議案》

  具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《佳

禾食品工業股份有限公司 2022 年第三季度報告》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

   特此公告。

                        佳 禾 食 品工業股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司