全球頭條：佳 禾 食 品: 佳 禾 食 品工業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

證券代碼：605300    證券簡(jiǎn)稱：佳 禾 食 品      公告編號(hào)：2022-036

              佳 禾 食 品工業(yè)股份有限公司

           第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   佳 禾 食 品工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于

通知已于 2022 年 10 月 21 日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董

事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人（其中：通訊方式出席董事 4 人）。

   會(huì)議由董事長(zhǎng)柳新榮主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于 2022 年第三季度報(bào)告的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《佳

禾食品工業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

   特此公告。

                        佳 禾 食 品工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司