江化微: 江陰江化微電子材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

證券代碼：603078     證券簡(jiǎn)稱：江化微          公告編號(hào)：2023-016

          江陰江化微電子材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  江陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三次

會(huì)議通知于 2023 年 3 月 27 日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事，本次會(huì)議于 2023

年 4 月 7 日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9

人，實(shí)到董事 9 人，其中：副董事長(zhǎng)婁剛先生、董事姚瑋先生、董事殷姿女士、

獨(dú)立董事董毅女士、獨(dú)立董事王宏濤先生以通訊方式參與表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)殷

福華先生主持。會(huì)議的通知、召開(kāi)及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公

司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事經(jīng)審議，通過(guò)如下議案：

  （一）審議并通過(guò)了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度董

事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

  表決結(jié)果：同意：9 票，反對(duì)：0 票，棄權(quán)：0 票

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）審議并通過(guò)了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度總

經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》；

  表決結(jié)果：同意：9 票，反對(duì)：0 票，棄權(quán)：0 票

  （三）審議并通過(guò)了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度財(cái)

務(wù)決算報(bào)告>的議案》；

  表決結(jié)果：同意：9 票，反對(duì)：0 票，棄權(quán)：0 票

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （四）審議并通過(guò)了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2023 年度財(cái)

務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》；

  表決結(jié)果：同意：9 票，反對(duì)：0 票，棄權(quán)：0 票

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （五）審議并通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)

案的議案》；

  董事會(huì)擬定公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以未來(lái)公

司實(shí)施 2022 年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，擬向全體股東每

轉(zhuǎn)增 3 股，本年度不送紅股。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江

陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股

本預(yù)案的公告》。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意：9 票，反對(duì)：0 票，棄權(quán)：0 票

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （六）審議并通過(guò)了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年年度

報(bào)告>及其摘要的議案》；

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江

陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》及《江陰江化微電子材料股

份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要》。

  表決結(jié)果：同意：9 票，反對(duì)：0 票，棄權(quán)：0 票

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （七）審議并通過(guò)了《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬執(zhí)行情況及

  根據(jù)《公司法》

        《證券法》

            《公司章程》等相關(guān)制度規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬

與考核委員會(huì)考核，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況并參考行業(yè)薪酬水平，董事會(huì)對(duì)

見(jiàn)同日披露的公司《2022 年年度報(bào)告》。

  根據(jù)《公司法》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、考核

體系以及相關(guān)崗位職責(zé)等并參考市場(chǎng)行業(yè)薪酬水平，公司制定了董事、高級(jí)管理

人員 2023 年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)，具體內(nèi)容如下：

  非獨(dú)立董事根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)或崗位，按照公司相關(guān)薪酬與

績(jī)效考核管理制度領(lǐng)取薪酬，崗位薪酬包括基本工資、績(jī)效工資和績(jī)效獎(jiǎng)金等，

不另外領(lǐng)取董事津貼；非獨(dú)立董事不在公司擔(dān)任其他工作職務(wù)的，不領(lǐng)取董事津

貼。

  實(shí)行年薪制，津貼標(biāo)準(zhǔn)為稅前 6 萬(wàn)元/年。

  公司高級(jí)管理人員根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)，按公司相關(guān)薪酬與績(jī)效考

核管理制度領(lǐng)取薪酬，薪酬由基本工資、績(jī)效工資和績(jī)效獎(jiǎng)金等構(gòu)成。

  公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬及津貼均為稅前收入，所涉及的個(gè)人所得稅

等均由公司統(tǒng)一代扣代繳。因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按實(shí)際任

期計(jì)算并予以發(fā)放。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意：9 票，反對(duì)：0 票，棄權(quán)：0 票

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （八）審議并通過(guò)了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司董事會(huì)審計(jì)

委員會(huì) 2022 年度履職情況報(bào)告>的議案》；

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江

陰江化微電子材料股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2022 年度履職情況報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意：9 票，反對(duì)：0 票，棄權(quán)：0 票

  （九）審議并通過(guò)了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司獨(dú)立董事

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江

陰江化微電子材料股份有限公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意：9 票，反對(duì)：0 票，棄權(quán)：0 票

  （十）審議并通過(guò)了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度募

集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》；

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江

陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)

報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意：9 票，反對(duì)：0 票，棄權(quán)：0 票

  （十一）審議并通過(guò)了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》；

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江

陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意：9 票，反對(duì)：0 票，棄權(quán)：0 票

  （十二）審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江

陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

  該事項(xiàng)在提交公司董事會(huì)審議前，已獲得公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意：9 票，反對(duì)：0 票，棄權(quán)：0 票

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （十三）審議并通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》；

  根據(jù)《公司法》

        《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提議于 2023 年 5 月 5 日召

開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022

年年度股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意：9 票，反對(duì)：0 票，棄權(quán)：0 票

  特此公告。

                        江陰江化微電子材料股份有限公司

                                       董   事   會(huì)

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