北京君正: 2022年度獨立董事述職報告（王艷輝） 天天百事通

         北京君正集成電路股份有限公司

  作為北京君正集成電路股份有限公司（以下簡稱“北京君正”或“公司”）

【資料圖】

的獨立董事，2022 年度任職期間，本人嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關于

在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

                   《關于加強社會公眾股股東權益保護

      《上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等

的若干規定》、

法律法規和北京君正《公司章程》、

               《獨立董事工作制度》等的規定，忠實履行職

責，充分發揮獨立董事的作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的

合法權益。現將本人 2022 年度任職期間的履職情況報告如下：

  一、出席會議的情況

符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序。報

告期內，本人出席董事會和列席股東大會的情況如下：

  任職期內，本人本著勤勉盡責的態度，積極參加公司召開的董事會。在任職

期間，對會議審議的議案及相關資料均認真審閱，與公司經營管理層保持了充分

的溝通，并提出合理化建議，為董事會的正確、科學決策發揮了積極的作用。2022

年度任職期間，對公司董事會各項議案本人均投了贊成票，無提出異議的事項，

沒有反對、棄權的情形。

不存在缺席等情形。

次。

  二、對相關事項發表獨立意見的情況

                      《獨立董事工作制度》及其它法律、

法規的有關規定，本人恪盡職守、勤勉盡責，認真審議董事會各項議案，并發表

了公正、客觀的獨立意見。具體情況如下：

司 2022 年度審計機構、2022 年度日常關聯交易預計的事項發表了事前認可意見，

并對公司 2021 年度關聯交易事項、2021 年度累計和當期擔保情況、2021 年度控

股股東及其他關聯方資金占用和對外擔保情況、2021 年度利潤分配預案、

                                  《2021

年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

                  、《2021 年度內部控制自我評價報告》

                                     、

續聘公司 2021 年度審計機構、2022 年度日常關聯交易預計、計提資產減值準備

及核銷資產、調整高級管理人員薪酬事項發表了獨立意見。

                        《公司 2022 年限制性股票激勵

計劃實施考核管理辦法》發表了獨立意見。

年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票事項發表了獨立意見。

東及其他關聯方資金占用情況、公司對外擔保情況、公司《2022 年半年度募集

資金存放與使用情況的專項報告》發表了獨立意見。

使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

                   、《關于使用部分閑置自有資金購買

理財產品的議案》發表了獨立意見。

  三、任職各專門委員會的履職情況

  本人作為董事會提名與薪酬委員會召集人，任職期間嚴格遵守公司《董事會

提名與薪酬委員會工作細則》，隨時關注公司董事、高級管理人員履職情況，對

其綜合素質、任職資格等進行綜合考評，切實維護中小投資者利益。同時，積極

與公司管理層進行溝通，針對公司目前的薪酬體系現狀，對公司董事及高級管理

人員的考核和薪酬政策與方案發表獨立建議。

  本人作為董事會審計委員會委員，任職期間嚴格遵守公司《董事會審計委員

會工作細則》，對公司審計部的工作計劃、審計情況、及公司內部控制制度的執

行情況進行審查，積極與外審機構溝通，做好年報審計工作。同時，積極與公司

管理層溝通，定期召開會議，對公司審計部的相關審計事項進行審議、發表意見，

并按照規則要求將相關文件提交董事會審議。

  四、對公司進行現場檢查的情況

等方式，與公司其他董事、監事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯系，

時刻關注有關公司的媒體報道，及時熟悉公司重大事項的進展情況，掌握公司的

法人治理、經營管理情況。

  五、保護投資者合法權益方面所做的工作

客觀、審慎地行使表決權，對重大事項發表獨立意見和專項說明，勤勉盡責，有

效地履行了獨立董事的職責。

董事會決議執行情況、財務管理、關聯交易、業務發展和投資項目的進度等相關

事項，查閱有關資料，與相關人員溝通，關注公司的經營、治理情況。

監督和核查公司信息披露的真實、準確、及時、完整，切實保護公眾股股東利益。

尤其是涉及規范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益等的相關法規，同

時積極參加深交所組織的相關培訓，切實加強對公司和投資者利益的保護能力，

促進公司進一步規范運作。

  六、培訓和學習情況

  本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規和各項規章制度，

加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益

保護等相關法規的認識和理解。本年度本人積極參加公司以各種方式組織的相關

培訓，全面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自

覺保護社會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的

意見和建議，并促進公司進一步規范運作。

  七、其他工作

議，沒有獨立董事提議召開董事會的情形發生，沒有獨立董事獨立聘請外部審計

機構和咨詢機構的情形發生。

  作為公司獨立董事，本人嚴格按照相關法律法規對獨立董事的規定和要求，

忠實地履行自己的職責，加強同公司董事會、監事會、經營管理層之間的溝通與

合作，利用自己的專業知識和經驗為公司發展提供更多有建設性的建議，更好地

發揮獨立董事的作用，維護全體股東特別是中小股東的合法權益。

                          獨立董事：王艷輝

                          二○二三年四月七日

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